Truffe finanziarie pagina 35
Il ministro dell’Economia riferisce alle commissioni parlamentari Finanze e fa da pompiere. “Il sistema bancario italiano è solido”. “Non esiste un allarme derivati”. L’82% va al Tesoro se Mps non rimborserà bond. Bersani: ‘non prendo lezioni da autocrati da strapazzo’. “Una situazione incandescente ed esplosiva”, secondo il giudice. Un testimone: “Baldassarri e Pontone banda del 5%”. La Procura indaga sull’acquisizione di Antonveneta: al vaglio 8 bonifici per un totale di 17 miliardi verso Amsterdam, Madrid e Londra. Spunta anche l’ipotesi di truffa per gli ex dirigenti del Monte.
Sentenza storica: prima volta al mondo. Coinvolte Deutsche Bank, JP Morgan, Depfa Bank, UBS. Ammonta a 87 milioni di euro la confisca effettuata. Per ogni istituto anche sanzione da un milione.
Il ministro delle finanze spagnolo Montoro voleva stringere il giro di maglie su corrotti e su chi commette frodi. Ma secondo i legali dell’Unione Europea per questioni di privacy non è possibile rendere note le loro identita’.
L’istituto di Piazza Cordusio e uno dei suoi funzionari piu’ alti rinviati a giudizio: reato di truffa aggravata nei confronti del comune di Acqui Terme per sei derivati venduti tra il 2004 e il 2006. Il processo a luglio 2013.
Casi di bullismo e avarizia. Le rivelazioni confindenzaili degli insider della banca: stagisti sottoposti a interrogatori fiume e umiliazioni nepotiste. Il report di Nikhil Kumar per l’Indipendent.
Secondo i pm Michael O’Leary e il suo braccio destro Juliusz Komorek avrebbero assunto a Dublino 220 dipendenti della compagnia assoggettandoli alla tassazione irlandese, molto più bassa di quella italiana.
Regione Lombardia nel caos: venti arresti. Nei confronti di Domenico Zambetti, 60 anni, assessore alla Casa, e’ ipotizzato anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Giovanni Paganini Marana ha lasciato decine di persone nel caos. Il socio dello studio professionale Chiaron Casoni: c’è la fila di chi rivuole i soldi. Tra le vittime vip e professionisti. Nel mirino la società alla quale Paganini inviava i fondi. Nel capoluogo ligure ha sede la società di intermediazione mobiliare Abbacus, alla quale Paganini girava le somme milionarie che rastrellava a Roma.
Giovanni Paganini Marana, «il re dello scudo fiscale», si è lanciato dal quinto piano di un palazzo al quartiere Prati. La procura indaga: prima del gesto una lite con un cliente. Nuovo caso stile Madoff dei Parioli: i soliti vip tra le vittime. Nelle ultime ore la procura di Roma ha cominciato a mettere a fuoco la vicenda, tanto da arrivare a ipotizzare il reato di istigazione al suicidio. (foto tratta dal profilo di Paganini Marana su Facebook).
Una maxi truffa di Bund falsi costa caro alla più grande azienda del mondo di pannelli fotovoltaici, la cinese Suntech, già in conflitto con gli USA. Nella foto l’AD Zhengrong Shi.