Guardia di Finanza pagina 2

Agenzia delle Entrate, Demanio e Dogane: governo rinomina i nuovi vertici

Antonino Maggiore, generale della Guardia di Finanza prende il posto di Ernesto Maria Ruffini.

Truffa ai fondi Ue, coppia italiana li usa per un castello

I fondi sarebbero serviti a rimettere in sesto le finanze della coppia e a estinguere l’ipoteca sul castello di Vignolo, nell’entroterra di Genova

Evasione: successo per il lavoro tra Agenzia delle Entrate e Fiamme Gialle

Importanti i numeri sull’evasione derivanti dall’attività svolta in tandem da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Fatture false e riciclaggio, scoperto giro d’affari milionario a Roma

La Guardia di Finanza ha scoperto un’impresa criminale che ha emesso fatture false per oltre 78 milioni

Mediaset, la Finanza nella sede di Vivendi

Nuovo blitz della Finanza nella sede di Vivendi a Parigi. L’ufficio del presidente Vincent Bollorè è stato perquisito dai finanzieri del nucleo valutario di Milano e dalla Gendarmerie National di Parigi. L’obiettivo è verificare se dietro la banca d’affari Natixis vi sia una rete nascosta di intermediari: la banca ha aiutato Vivendi  a salire dal

Antiriciclaggio e lotta al terrorismo: un flop, dice la Guardia di finanza

Antiriciclaggio & lotta al terrorismo: un flop secondo la Guardia di finanza!   Il dossier della Guardia di finanza parla chiaro: il dispositivo di contrasto al terrorismo attraverso il sistema di prevenzione antiriciclaggio fa acqua da tutte le parti, insomma un fallimento. Ottanta pagine scritte da un Organismo qualificato, da un addetto ai lavori quale

Vendita di carte di credito clonate, oscurati 21 siti

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 21 domini web che vendevano online un vasto numero di carte di credito clonate. I siti fornivano anche in modo illecito dati e informazioni, come le credenziali per l’accesso a servizi di home banking, per compiere frodi informatiche di tipo patrimoniale. Ai clienti veniva chiesto di pagare

Agenzia delle Entrate: evasione fiscale, direttore nuovo,  proclami vecchi

Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”. Egregio Direttore, già questa sarebbe una rivoluzione culturale. Finora non è stato mai così e lo dico da ex finanziare di lungo corso

Italia chiede a Credit Suisse i nomi di circa 10 mila conti in banca

Si allarga l’inchiesta partita nel 2014 su Credit Suisse. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore: La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali della Svizzera di conoscere i beneficiari italiani titolari di 9.953 posizioni finanziare accese presso il gruppo bancario elvetico Credit Suisse. Si tratta di conti per un importo complessivo di oltre 6,6

Telecom Italia nel mirino della Consob su possibile influenza Vivendi

Fari accesi della Consob su Telecom per accertare l’influenza del socio francese Vivendi nella gestione dell’azienda. Secondo quanto si apprende, la Consob ha chiesto alla Guardia di Finanza di acquisire documenti e informazioni. L’attività è in corso nelle sedi di Roma e di Milano. Ricordiamo che Vivendi è primo azionista Tim con il 24% circa.