Guardia di Finanza pagina 3

Camorra e riciclaggio: 16 persone arrestate, compreso direttore banca

Camorra e riciclaggio: arrestate 16 persone tra cui il direttore di una banca.

Facebook, controlli della Guardia di Finanza

Visita della Guardia di Finanza alla sede milanese di Facebook. Alla società di Mark Zuckerberg viene contestato di aver creato una “stabile organizzazione”, con l’obiettivo di evitare l’imposizione fiscale sulle entrate della pubblicità, che arrivano da clienti italiani ma sono contabilizzate in Irlanda. Questo il contenuto dell’inchiesta aperta per ora a carico di ignoti dai

Vendita diamanti: cinque grandi banche italiane perquisite per truffa

Le sedi di cinque delle maggiori banche italiane sono state perquisite dalle autorità nei giorni scorsi con il sospetto di truffa “in relazione alla discussa vendita di diamanti in banca”. Lo riferiscono le forze della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato da fonti investigative a Reuters le società coinvolte dai raid sono Intesa SanPaolo, UniCredit,

Iva, evasione scoperta è aumentata del 300%

Aumentati i casi di evasione dell’Iva scoperti dalla Guardia di Finanza. Salgono anche quelli di evasione fiscale internazionale e i sequestri secondo le norme antimafia

Antiriciclaggio: tante segnalazioni, ma di scarsa qualità

Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della “collaborazione attiva”  ci dice che “il fumo è tanto ma l’arrosto quasi non si vede”: 75% archiviate senza alcun approfondimento; 25% meritano di essere, oltre che lette, anche “approfondite”; 1% vengono contestati rilievi penali e/o amministrativi. Questo è,

Credito e governance: quando i controlli fanno la “differenza”

Introduzione L’attività ispettiva svolta nel recente periodo dall’area Vigilanza della Banca d’Italia nei confronti delle banche, soprattutto medie-piccole, sembra aver messo alle corde i tanti difetti di governance. L’ultima, anche nel recente periodo, riguarda la dura reprimenda nei confronti dell’intero management della Cassa di Risparmio di Genova, invitato alle dimissioni in massa, causa un’allegra e

La fideiussione “garantita”: non fidarsi delle apparenze

Tutte le informazioni necessarie per assicurarsi che il garante sia affidabile e solvente.

Guardia di Finanza: triplicati nel 2016 gli appalti pubblici irregolari

3,4 miliardi di euro di appalti pubblici risultati irregolari nel 2016 e scoperti dalla Guardia di Finanza nel suo Rapporto annuale

Portare risparmi in Svizzera, come si ingegnano gli italiani

Il Colonnello dell Gdf di Como ha spiegato come vengono “beccati” gli italiani in fuga col contante, fornendo alcune cifre: si parla di milioni di euro.

Accertamenti della Guardia di Finanza nelle sedi Rai di Roma e Torino

La Guardia di Finanza ha fatto visita agli uffici Rai di Torino e Roma, nell’ambito di un’indagine su questioni di fatturazioni, in collaborazione con la magistratura torinese. Gli accertamenti si sarebbero concentrati sulla concessionaria di pubblicità Sipra, coivolta in un giro di fatturazioni volto all’evasione dell’Iva. “Per quanto attiene all’inchiesta su Rai-Pubblicità, nel ribadire di