Truffe finanziarie pagina 27

Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità.Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza.La Regione Lombardia e la provincia di Brescia sembrano essere

VIDEO: petizione per chiedere indietro depositi discussa al Parlamento Ue. Commissione si lava le mani: non spetta a noi ma a Cipro indagare. Ci prova l’ESMA: indagine formale forse dopo l’estate

Royal Bank of Scotland (RBS) è solo l’ultima banca in ordine di tempo ad aver accettato di versare una somma elevata per risarcire i clienti che sono stati portati a comprare titoli legati ai mutui immobiliari durante e prima la grande crisi finanziaria del 2007-2009.RBS pagherà alle autorità americane 5,5 miliardi di dollari (4,8 miliardi

Le sedi di cinque delle maggiori banche italiane sono state perquisite dalle autorità nei giorni scorsi con il sospetto di truffa “in relazione alla discussa vendita di diamanti in banca”. Lo riferiscono le forze della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato da fonti investigative a Reuters le società coinvolte dai raid sono Intesa SanPaolo, UniCredit,

L’associazione dei consumatori Codacons: “Governo complice del saccheggio, crisi e salvataggi scaricati sui correntisti“.

Una class action accusa Wells Fargo di aver allungato unilateralmente la durata dei mutui dei clienti in bancarotta, a fronte di una riduzione della rata

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:   Il riciclaggio da evasione fiscale;   Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);   Le attività di copertura;   Le false fatturazioni infragruppo;   Il riciclaggio da phishing;   Il riciclaggio e l’usura;

ROMA (WSI) – Come evitare le frodi on oline e non correre rischi quando si preleva allo sportello bancario? A dare i consigli specie per gli anziani è l’Abi che pubblica u vademecum con questi punti chiave: non essere “abitudinari”, andando in filiale sempre lo stesso giorno e ora o facendo lo stesso percorso custodire

I risparmiatori hanno denunciato gli ex lavoratori accusati di essere truffatori incalliti. Il tutto mentre i responsabili del crac sono a piede libero

Per Umberto Bossi accusato di maxi truffa ai danni dello Stato, il pm ha chiesto 4 anni di reclusione