Antiriciclaggio – La mia esperienza, al tuo servizio

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:

1.   Il riciclaggio da evasione fiscale;
2.   Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);

3.   Le attività di copertura;

4.   Le false fatturazioni infragruppo;

5.   Il riciclaggio da phishing;

6.   Il riciclaggio e l’usura;

7.   Le truffe alla Pubblica Amministrazione;

8.   I reati fallimentari;

9.   Le false auto fatturazioni;

10.  L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;

11. Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso;

12. Vendite sotto costo e frode fiscale;

13. False visure camerali;

e, altro ancora …

Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

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Contatti

mail: info at giovannifalcone punto it
Tel. 0884551353 – 3357693411

Hai bisogno di qualche aiuto per controdedurre ad eventuali contestazioni formulate dalla tua azienda bancaria per problematiche riguardanti o connesse al tema dell’antiriciclaggio?

Parliamone, forse posso aiutarti.