Truffe finanziarie pagina 24
La Cassazione ha stabilito sequestro a tappeto di tutti i conti della Lega per recuperare la somma di 49 milioni di euro, frutto della truffa allo Stato, anche di quelli post condanna.
I regolatori federali hanno lanciato un’indagine sulla possibilità che le società abbiano o meno arrotondato i loro utili per azione al centesimo immediatamente successivo. I funzionari della Securities and Exchange Commission hanno dunque richiesto a oltre 10 società di condividere informazioni sugli aggiustamenti contabili che potrebbero comportare maggiori guadagni, ha detto una fonte al Wsj. L’indagine nasce
Avviate almeno 70 indagini su altrettanti siti. Usavano foto di vip per attirare gli investitori
Dalla Calabria alla Lombardia al Trentino Alto Adige, così una banda di criminali è riuscita a sottrarre cifre ingenti dai conti correnti on line di ignari clienti di banche tramite Pec falsificate.Banca Mediolanum, Banca Fineco, CheBanca!, Ing Bank, Iw Banck e Barclays Bank sono i più noti istituti di credito le cui Pec certificate sono
Da bene rifugio a trappola per gli investitori. Il caso dei diamanti venduti in banca, a prezzi gonfiati, ha acceso un faro sui rischi legati all’acquisto di queste pietre preziose.
Amp, fra le maggiori società finanziarie dell’Australia, ha ammesso di aver applicato tariffe sui clienti su servizi mai erogati. Si dimette il presidente Catherine Brenner
Trentaquattro anni, fondatrice e amministratrice delegata della società di analisi del sangue Theranos, è stata accusata di frode dalla Sec
La truffa ruota attorno a un individuo misterioso chiamato Marco Fike, il COO di Giza
Craig Wright, autoproclamatasi inventore del Bitcoin, avrebbe utilizzato contratti e firme fasulle per rivendicare i Bitcoin del suo ex socio in affari.
In una lettera ai clienti Elliott Management usa parole pesanti per condannare il Bitcoin e le altre criptovalute.