Antiriciclaggio: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché
Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione ...
Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione ...
Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati, relativamente agli aspetti sanzionatori, una serie di condotte idonee a ...
Sei un “soggetto obbligato” ed hai dei sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo? ...
Per rispondere a quanti mi hanno chiesto quali sono, in concreto, gli adempiomenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della ...
“La Giustizia è la nostra vita alla quale bisogna sempre credere” ...
Il lunedì, il primo giorno di ogni settimana, ormai da circa venti anni, mando una News letter a tutti gli abbonati ed iscritti al mio sito web ...
Con lo scopo di facilitare la interpretazione dei comportamenti della clientela nei rapporti intrattenuti con il mondo delle banche, nella gestione di ...