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Conti correnti, crescono gli enti che possono accedere per fare indagini

L’ampliamento è previsto dal recepimento della direttiva Ue 2019/1153: il governo ha giĂ  fissato i paletti del decreto

Dalla Lira alla Libra la nuova moneta mondiale: opportunitĂ  o pericolo?

Direttore Leopoldo Gasbarro intervista presidente Associazione Prestatori di servizi di Pagamento Maurizio Pimpinella sul sistema di pagamento di Facebook.

Scandalo Danske bank: sotto accusa l’ex CEO Borgen

L’ex CEO di Danske Bank Thomas Borgen sotto accusa per il suo ruolo in uno dei piĂą grandi scandali di riciclaggio del mondo. La Danske Bank è sotto inchiesta per oltre 200 miliardi di euro di pagamenti sospetti che hanno attraversato la sua piccola filiale estone tra il 2007 e il 2015 riporta il quotidiano

Le opacitĂ  del caso IW Bank, M5S invoca commissione d’inchiesta

IW Bank avrebbe ostacolato la vigilanza per tenerla allo scuro del fatto che mancavano i presidi antiriciclaggio; Lannutti (M5s): “vicenda inquietante”

Bankitalia: stop ai nuovi conti  con Ing Bank

Bankitalia sospende le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Lo comunica via Nazionale secondo cui se la  filiale italiana del gruppo olandese non potrà per il momento aprire conti con nuovi clienti, nessun problema per quelli già aperti. La decisione è stata presa in base alle risultanze dalle quali sono emerse carenze nel rispetto

A Malta nuove banche abbracceranno la blockchain entro un anno

Con mania blockchain che si propaga, è lecito immaginare futuro prossimo in cui crypto vengono usate come moneta per pagamenti e operazioni quotidiane.

Deutsche Bank: BaFin impone misure antiriciclaggio

L’autoritĂ  di controllo finanziario tedesco, BaFin, ha ordinato a Deutsche Bank di fare di piĂą per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il “finanziamento del terrorismo” e ha nominato un commissario straordinario della Kpmg per valutare i progressi. La mossa arriva mentre i regolatori europei stanno intensificando il controllo dei rapporti delle banche con i