antiriciclaggio pagina 2

Dopo il Giappone anche l’UE riconosce criptovalute

Anche se non vengono espressamente citate le monete crittografiche come il Bitcoin, con l’entrata in vigore della nuova direttiva Ue, a fine mese ci sarà una svolta storica.

Chi preleva o versa più di 3mila euro finirà sotto la lente di Bankitalia

Una novità annunciata dall’Unità di Informazione Finanziaria, la task force anti-riciclaggio di via Nazionale: provvedimento entrerà in vigore entro fine anno.

Prima banca d’Australia accusata di riciclaggio ha deciso di mediare

La Commonwealth Bank of Australia è la prima banca australiana per numero di asset in gestione coinvolta in uno scandalo sul riciclaggio di denaro.

Bitcoin, criptovalute e blockchain: tutto quello che c’è da sapere

Per affrontare il mondo ancora non regolamentato del bitcoin, una nuova forma di moneta, bisogna capirlo a fondo: la spiegazione dello studio legale Roedl & Partner.

Giustizia dell’antiriciclaggio: cari avvocati vi commento la cronaca di un disastro

La Giustizia dell’antiriciclaggio: cari avvocati vi commento la cronaca di un disastro!   Alcuni decenni addietro nel mentre ero al Comando di reparti della Guardia di finanza, qualche pubblico ministero al quale consegnavo l’Informativa al termine di una lunga attività investigativa svolta, mi sono spesso sentito dire: “ma lei perché non ha fatto l’avvocato?” Detto

Antiriciclaggio: il cassiere dorme, il direttore paga

Antiriciclaggio: il cassiere dorme, il direttore paga!   Per quanto trattasi di condotte datate negli anni, con sentenza n25735 del 30 ottobre 2017 la Suprema Corte di cassazione si è pronunciata conformemente ad un orientamento consolidato: per omessa segnalazione di operazione sospetta paga il Direttore come responsabile principale della violazione, in solido con l’Istituto di

Evasione fiscale: NO alla SOS

È molto stretto il rapporto esistente fra l’evasione fiscale e il delitto di riciclaggio.

Antiriciclaggio: persone politicamente esposte

Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini di “persone politicamente esposte”, sono

Antiriciclaggio e lotta al terrorismo: un flop, dice la Guardia di finanza

Antiriciclaggio & lotta al terrorismo: un flop secondo la Guardia di finanza!   Il dossier della Guardia di finanza parla chiaro: il dispositivo di contrasto al terrorismo attraverso il sistema di prevenzione antiriciclaggio fa acqua da tutte le parti, insomma un fallimento. Ottanta pagine scritte da un Organismo qualificato, da un addetto ai lavori quale

Antiriciclaggio: sanzione estinta per l’amministratore, ma paga la società

Antiriciclaggio: sanzione estinta per l’amministratore, ma paga la società!   Se la fa franca il rappresentante legale per estinzione dell’illecito – per omessa notificazione nel termine prescritto[1]  – scaturito da un irregolare trasferimento di denaro contante in violazione alle regole antiriciclaggio, paga la società in quanto responsabile in solido con l’autore principale della violazione. La