Deutsche Bank: BaFin impone misure antiriciclaggio

25 Settembre 2018, di Mariangela Tessa

L’autorità di controllo finanziario tedesco, BaFin, ha ordinato a Deutsche Bank di fare di più per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il “finanziamento del terrorismo” e ha nominato un commissario straordinario della Kpmg per valutare i progressi.

La mossa arriva mentre i regolatori europei stanno intensificando il controllo dei rapporti delle banche con i loro clienti a seguito di una serie di scandali.

“È la prima volta che la Bafin dispone un controllo in una banca per una questione di riciclaggio”, si legge nella nota dell’autorità.

La banca ha comunicato di esser d’accordo sul fatto che il processo di identificazione dei clienti vadano migliorati.