Evasione fiscale pagina 31

Nel 2016, grazie all’attività di controllo e di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, tra evasori totali,  lavoratori completamente e parzialmente in nero, sono state denunciate oltre 27.500 posizioni irregolari. E’ quanto segnala la Cgia di Mestre. Questa azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ha consentito di “sottrarre” ai trasgressori 55,7 miliardi di euro

Aumentano i fiduciari abusivi del canton Ticino che finora hanno truffato centinaia di italiani a cui hanno portato via almeno 110 milioni di euro

Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente, preferisco non prenderlo, perché voglio stare tranquillo e non voglio avere guai”.A questi collaboratori – per

L’evasione fiscale, nel Sud Italia, è pari al 19,5% del valore aggiunto: lo rivelano i dati contenuti nel rapporto “Le determinanti dell’evasione fiscale: un’analisi regionale”, a cura di Confcommercio. Nel Nord-est , per fare un raffronto il tasso di evasione si ferma al 12,1%. Secondo le stime di Confcommercio, se tutte le regioni si limitassero

Sale del 5,3% tra il 2011 e il 2014 l’evasione fiscale. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio, sottolineando che il fenomeno è attribuibile interamente alla crescita della pressione fiscale locale di quasi il 30%. I dati elaborati dal centro studi risalgono al 2014.

Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:“Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza sapere nulla del prosieguo, in caso di reiterazione di una condotta da noi ritenuta “anomala”, come ci

Le principali violazioni caratterizzanti la conclusione delle indagini preliminari e il desunto “rinvio a giudizio” da parte del Tribunale di Milano nei confronti dei vertici e management della IW BANK, sembrano riconducibili alla erronea, omessa o incompleta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico dell’Intermediario finanziario di cui parliamo.L’Archivio in commento, considerato da chi scrive e da epoca

In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che la più pericolosa per i rischi sottostanti in termini di

Violando le leggi in materia fiscale, la consulente svizzera di Credit Suisse ha provocato perdite per lo stato americano di fino a 9,5 milioni di dollari.

Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..”. In