Evasione fiscale pagina 28
L’Ue si appresta a chiedere ad Amazon un pagamento da 3 miliardi di euro per via degli accordi che il colosso dell’e-commerce avrebbe sottoscritto con il Lussemburgo per pagare meno tasse, danneggiando i concorrenti. Lo anticipa il Financial Times. Non sarebbe la prima volta per la Commissione Ue, che ha già multato per ragioni analoghe
Giorgio Alleva, presidente dell’Istat, nel corso di un’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def, ha indicato le politiche di contrasto all’evasione come strategia da seguire.
È molto stretto il rapporto esistente fra l’evasione fiscale e il delitto di riciclaggio.
175 milioni per l’ingegnere Carlo De Benedetti in merito ad una vicenda di elusione fiscale trascinatasi per 26 anni.
Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose! Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo riguardante il dispositivo di contrasto esistente nel nostro Paese da circa trent’anni, avente ad oggetto <<Antiriciclaggio, così l’Italia non tutela l’identità delle gole profonde>>[1].Al netto di taluni riferimenti contenuti nell’articolo e riguardanti la insufficiente tutela e riservatezza dei segnalanti
Lo riporta uno studio della Commissione europea sul 2015. La situazione è tuttavia in miglioramento rispetto agli anni passati.
Partendo dal presupposto che le banche sanno tutto, forse troppo, combattere l’evasione fiscale è di una tale facilità che oso paragonarla all’Uovo di Colombo.
Antiriciclaggio: stop all’operazione, segnalazione immediata Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso all’operazione richiesta.I nuovi tempi per un obbligo che esiste da circa trent’anni
Le stime sono allegate alla nota di aggiornamento del DEF, il Documento di Economia e finanza. L’imposta più evasa è senza sorprese l’Iva.
Un documento segreto della banca centrale slovena rivela come un istituto del Paese abbia veicolato varie transazioni di denaro derivato da atti criminali.