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Bonus e ristori, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Il Direttore illustra gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all’evasione, contenzioso.

Superbonus 110%: investimenti in crescita ma è anche boom di frodi

Cresce l’interesse per le detrazioni fiscali ma stanno via via emergendo in tutta Italia anche numerose truffe connesse al Superbonus.

Criptovalute, scoperta truffa piramidale: otto persone denunciate

Otto i denunciati, componenti di un sodalizio criminoso operativo in Trentino Alto Adige che ha realizzato una truffa piramidale in criptovaluta.

Truffa e bolla finanziaria: confini e differenze

Spesso usate come sinonimi, in gergo finanziario si sente parlare di truffa e bolla finanziaria, due concetti che però indicano due diverse situazioni. Vediamo quali sono. Truffa finanziaria: cosa significa Come precisa la Consob, le attività finanziarie offerte al pubblico si prestano, purtroppo, a fenomeni fraudolenti, genericamente definiti “truffe finanziarie”. Cosa si intende per truffe finanziarie?

Terremoto General Electric. Report rivela mega-frode, “peggio di Enron”

Panic selling sul titolo simbolo dell’industria Usa per un presunto buco, tenuto nascosto, da 38,1 miliardi di dollari.

Oppiacei: farmaceutica inglese Indivior crolla dopo l’accusa di frode

Indivior ha perso quasi i tre quarti del suo valore di mercato dopo aver perso una causa in cui viene accusata di frode. La casa farmaceutica di oppiacei inglese è accusata di aver ottenuto miliardi di dollari di entrate grazie alle prescrizioni del farmaco Suboxone Film commercializzato come quello più sicuro rispetto ad altri farmaci

Evasione fiscale, talpa Falciani lancia criptovaluta contro le frodi

Esiliato in Spagna, ex ingegnere di UBS che ha rivelato lista top secret di evasori in Svizzera pensa che crypto e blockchain possano contrastare le frodi.