Criptovalute, arrestati per truffa due italiani a Dubai
Christian Visentin ed Emanuele Giullini sono stati arrestati a Dubai per truffa aggravata tramite speculazioni sulle criptovalute.
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FTX, Bankman-Fried si dichiarerà non colpevole delle accuse
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si dichiarerà non colpevole di frode federale e accuse di riciclaggio di denaro.
Bonus e ristori, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il Direttore illustra gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all’evasione, contenzioso.
Superbonus 110%: investimenti in crescita ma è anche boom di frodi
Cresce l'interesse per le detrazioni fiscali ma stanno via via emergendo in tutta Italia anche numerose truffe connesse al Superbonus.
Criptovalute, scoperta truffa piramidale: otto persone denunciate
Otto i denunciati, componenti di un sodalizio criminoso operativo in Trentino Alto Adige che ha realizzato una truffa piramidale in criptovaluta.
Truffa e bolla finanziaria: confini e differenze
Spesso usate come sinonimi, in gergo finanziario si sente parlare di truffa e bolla finanziaria, due concetti che però indicano due diverse ...
Terremoto General Electric. Report rivela mega-frode, “peggio di Enron”
Panic selling sul titolo simbolo dell'industria Usa per un presunto buco, tenuto nascosto, da 38,1 miliardi di dollari.
Oppiacei: farmaceutica inglese Indivior crolla dopo l’accusa di frode
Indivior ha perso quasi i tre quarti del suo valore di mercato dopo aver perso una causa in cui viene accusata di frode. ...
Evasione fiscale, talpa Falciani lancia criptovaluta contro le frodi
Esiliato in Spagna, ex ingegnere di UBS che ha rivelato lista top secret di evasori in Svizzera pensa che crypto e blockchain possano contrastare le frodi.
Fatturazione Elettronica obbligatoria: sanzioni e multe
Per i primi 6 mesi del 2019 non saranno applicate sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture.
