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Scandalo Danske Bank: anche l’Italia indaga

Anche i magistrati milanesi indagano su Danske Bank, la più grande banca danese finita sotto inchiesta per riciclaggio.

Danske Bank, verso apertura indagini anche in Danimarca

Danske Bank ha fatto sapere che anche la magistratura della Danimarca, dopo quella americana, sarebbe pronta ad avviare un’inchiesta per riciclaggio di denaro in relazione al flusso di capitali sospetti transitati nel ramo estone della società. “Ci aspettiamo di essere preliminarmente incriminati da [autorità giudiziaria] in seguito ai risultati e alle conclusioni delle indagini che abbiamo presentato a settembre

Riciclaggio, scandalo Danske: coinvolta Deutsche Bank

Dei 230 miliardi di dollari sospetti transitati dal ramo estone della Danske Bank, 150 sarebbero passati da una “sussidiaria americana di una banca europea”, poi rivelatasi Deutsche Bank.

Scandalo Danske: da Deutsche bank transitati 150 miliardi sospetti

Dei 230 miliardi di dollari sospetti transitati dal ramo estone della Danske Bank, 150 sarebbero passati da una “sussidiaria americana di una banca europea”, poi rivelatasi Deutsche Bank. Il virgolettato appartiene all’ex dirigente di Danske, Howard Wilikinson, che è intervenuto al parlamento danese sulla questione, per la quale la maggiore banca del Paese è indagata

Danske Bank, dopo il Ceo in arrivo le dimissioni del presidente

  Ole Andersen, presidente della Danske Bank, lascerà la carica in occasione dell’assemblea generale straordinaria dell’istituto danese finito sotto indagine per possibili irregolarità relative al ramo estone della società. Andersen cede alla pressione del principale azionista della banca, AP Moller, secondo il quale il presidente sarebbe stato “troppo lento” nell’affrontare le ricadute del recente scandalo sul

Danske BanK: bloccata la nomina del nuovo AD

Bloccata la nomina del successore di Thomas Borgen come AD di Danske Bank. La Fsa, l’Autorità di Vigilanza finanziaria danese  è intervenuta per fermare la nomina di Jacob Aarup-Andersen, capo della gestione patrimoniale di Danske Bank. L’Autorità ha reso noto che il candidato interno, scelto all’unanimità dal consiglio di amministrazione, non ha abbastanza esperienza per

Banche: in Ue in aumento quelle multate per riciclaggio di denaro sporco

Nell’ultimo decennio diciotto delle 20 principali banche europee sono state sanzionate per riciclaggio di denaro sporco. Questo quanto emerge dal rapporto di Fortytwo Data secondo cui nella maggior parte dei reati si sono verificati negli ultimi anni “il riciclaggio di denaro è diventato una pratica comune”. Viene così alla mente il caso della Danske Bank

Danske Bank a picco su rumor di mirror trading per clienti russi

Crollano ai minimi di quattro anni le azioni di Danske Bank (-9,8%), dopo che le indiscrezioni stampa del channo rivelato che la banca danese avrebbe eseguito fino a 8,5 miliardi di euro di operazioni di trading controverse (‘mirror trading’) per aiutare i clienti russi a spostare i soldi da un paese all’altro. Si tratta di

Danske Bank è indagata dal Dipartimento di giustizia Usa, titolo in caduta

Danske Bank è indagata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per uno scandalo di riciclaggio di denaro da 200 miliardi di euro (230 miliardi di dollari) che coinvolge la sua filiale estone, un notizia che conferma i timori degli investitori emersi nelle ultime settimane. La notizia ha colpito il titolo quotato a Copenaghen, in

Danske Bank: in Estonia riciclaggio da capogiro, anche gli Usa indagano

La banca centrale dell’Estonia ha rivelato la cifra complessiva delle transazioni cross-border compiute fra 2008 e 2017: oltre mille miliardi di euro. DOJ americano avvia inchiesta.