Banche: in Ue in aumento quelle multate per riciclaggio di denaro sporco

16 Ottobre 2018, di Alessandra Caparello

Nell’ultimo decennio diciotto delle 20 principali banche europee sono state sanzionate per riciclaggio di denaro sporco. Questo quanto emerge dal rapporto di Fortytwo Data secondo cui nella maggior parte dei reati si sono verificati negli ultimi anni “il riciclaggio di denaro è diventato una pratica comune”.

Viene così alla mente il caso della Danske Bank ma anche ING e Deutsche Bank hanno dovuto affrontare indagini recentemente.