La Sec indaga su Forsage: “Uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari”

3 Agosto 2022, di Gianmarco Carriol

La Securities and Exchange Commission ha accusato oggi 11 persone per il loro ruolo nella creazione e promozione di Forsage, una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi che ha raccolto oltre $ 300 milioni da milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Gli accusati includono i quattro fondatori di Forsage, nonché tre promotori con sede negli Stati Uniti incaricati dai fondatori di sostenere Forsage sul suo sito Web e sulle piattaforme di social media, e diversi membri dei cosiddetti Crypto Crusaders, il più grande gruppo promozionale per lo schema che operava negli Stati Uniti da almeno cinque stati diversi.

Secondo la denuncia della SEC, nel gennaio 2020 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov hanno lanciato Forsage.io, un sito Web che ha consentito a milioni di investitori al dettaglio di effettuare transazioni tramite contratti intelligenti attivi sulle blockchain di Ethereum, Tron e Binance. Tuttavia, Forsage avrebbe operato come uno schema piramidale per più di due anni, in cui gli investitori hanno guadagnato profitti reclutando altri nello schema. Forsage avrebbe anche utilizzato beni di nuovi investitori per pagare i precedenti investitori in una tipica struttura Ponzi.

Nonostante le azioni di cessazione e desistenza contro Forsage settembre 2020 dalla Securities and Exchange Commission delle Filippine e nel marzo 2021 dal Montana Commissioner of Securities and Insurance, gli imputati avrebbero continuato a promuovere lo schema negando il rivendicazioni in diversi video di YouTube e con altri mezzi.

“Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo per gli investitori”, ha affermato Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber ​​Unit della SEC. “I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain”.

Oltre ad accusare i quattro fondatori, la denuncia, depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale dell’Illinois, accusa anche Cheri Beth Bowen, di Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering, di Coeur d’Alene, Idaho, Samuel D. Ellis, di Louisville, Ky., Mark F. Hamlin, di Henrico, Virginia, Carlos L. Martinez, di Chicago, Illinois, Alisha R. Shepperd, di Dunedin, Florida, e Sarah L. Theissen, di Hartford, Wis., per aver violato le disposizioni in materia di registrazione e antifrode delle leggi federali sui titoli. La denuncia della SEC mira a provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili.

Senza ammettere o negare le accuse, due degli imputati, Ellis e Theissen, hanno deciso di risolvere le accuse e di essere permanentemente esonerate da future violazioni delle disposizioni incriminate e di alcune altre attività. Inoltre, Ellis ha accettato di pagare le sanzioni civili e Theissen sarà tenuta a pagare la sboccatura e le sanzioni civili come stabilito dal tribunale. Entrambi gli accordi sono soggetti all’approvazione del tribunale.

L’indagine della SEC è stata condotta da Liz Canizares e Pamela Sawhney della Crypto Assets and Cyber ​​Unit e supervisionata da Amy Friedman e dalla signora Welshhans. Il contenzioso è condotto da Patrick Costello, Christopher Carney, la signora Canizares e la signora Sawhney e supervisionato da Olivia Choe. La Commissione apprezza l’assistenza della Securities and Exchange Commission delle Filippine e del Montana Commissioner of Securities and Insurance.