Evasione fiscale pagina 35
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come: Il riciclaggio da evasione fiscale; Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio); Le attività di copertura; Le false fatturazioni infragruppo; Il riciclaggio da phishing; Il riciclaggio e l’usura;
Molti italiani scelgono Malta come nuovo paradiso fiscale aprendo negozi e attività grazie ad un’aliquota sui profitti molto bassa e voci del conto economico esentasse.
Esprimo parziale dissenso ad un quesito risolto dall’Esperto risponde del Sole 24 ore in ordine al pagamento in contanti dello stipendio ai dipendenti di una società.Trattandosi di un tema sempre attuale – anche se oggi la soglia del contante è stata aumentata ad €. 2.999,99 – ho pensato di riparlarne.Riporto integrale del quesito e del
Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto per intercettare situazioni di rischio in materia di lotta al riciclaggio.Quesito“Un’azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di
A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Alert per la Pubblica amministrazione ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile! VERIFICA A DISTANZA: Idonea attestazione o bonifico DENARO CONTANTE: Irregolare trasferimento, 30 giorni per fare la comunicazione al MEF SUCCEDE IN ITALIA: Cliente Anima vuole riscattare ma non sopporta
Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad attività di copertura, grazie alla presenza di banche e professionisti – legali e contabili – significa che l’Adeguata verifica non è stata fatta ovvero, è stata eseguita solo in termini formali, limitandosi alla mera lettura della documentazione esibita dalla
Cosa deve fare una banca in fatti ed episodi di riciclaggio di denaro sporco generati da una frode fiscale caratterizzata da fatture false?
In presenza di quali condizioni si può parlare di “Riciclaggio da evasione fiscale” o di Autoriciclaggio di risorse provenienti da illeciti tributari di rilevanza penale.
Assolto in appello dopo una condanna di tre anni per evasione fiscale, Renato Soru, fondatore di Tiscali ed ex presidente della Regione Sardegna, ora vuole voltare pagina. L’europarlamentare del PD ha accolto con un sospiro di grande sollievo la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari. In primo grado Soru era stato giudicato colpevole dal Tribunale presieduto dal
Lo schema, molto caro alla destra, del pagare meno tasse per pagarle tutti non sembra convincere la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. In un’intervista a Repubblica viene argomentato come il livello di pressione fiscale non influenzi il grado di evasione, anche se “incide”.“Ci sono Paesi in cui la tassazione è molto alta”, ha detto