Evasione fiscale pagina 34

Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della “collaborazione attiva”  ci dice che “il fumo è tanto ma l’arrosto quasi non si vede”: 75% archiviate senza alcun approfondimento; 25% meritano di essere, oltre che lette, anche “approfondite”; 1% vengono contestati rilievi penali e/o amministrativi. Questo è,

L’intenso dibattito da sempre caratterizzante il tema della “evasione fiscale” anche volto a trovare le soluzioni più idonee per una efficace azione di contrasto, mi induce a fare qualche riflessione che possa in qualche modo contribuire a fornire possibili elementi di chiarezza.Se è vero che circa un quarto del Prodotto Interno Lordo nazionale (PIL) è

Più di 60 Stati hanno firmato l’accordo contro l’elusione fiscale delle imprese multinazionali. Lo ha annunciato con un tweet il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, alla conclusione della prima giornata di riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), a Parigi. La convenzione è volta al contrasto della pratica delle multinazionali di

Intercettare fenomeni di “false fatturazioni” – emesse e/o annotate – significa spesso anticipare la scoperta di ciò che “si fa e non si dice”.Scoprire le false fatturazioni significa non solo contrastare grandi evasioni fiscali ma anche la costituzione di fondi neri, normalmente utilizzati per alterare il naturale equilibrio di una sana concorrenza, a tutto vantaggio

<<Con riferimento alle “omesse, parziali o in qualche caso false fatturazioni” da parte di una Ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e verdura, un cassiere di una piccola banca (Addetto di sportello) mi ha chiesto lumi in ordine alla necessità dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta>> [1].R I S P O

Viene da chiedersi: a cosa serve la difesa o, ancora meglio l’articolo 11, solo per essere “condannati a perdere?

Negli Anni 90 era affidata alla “moral suasion”, una pressione morale esercitata dalla Banca d’Italia negli anni si rivelò un impegno “a babbo morto”.

Caso di riciclaggio per chi reinveste frutto dell’illecito del congiunto. Consapevolezza circa origine illecita risorse giustifica la condanna.

Quando facevo parte della Guardia di finanza, verso la metà degli anni ’90, individuai alcune metodologie di contrasto all’evasione fiscale che, credo ancora oggi, possono rivelarsi di una qualche utilità.ESPOSITORI FIERA DEL LEVANTEAppena giunto in terra di Bari, come Comandante della locale Compagnia, chiesi al locale Ente fiera l’elenco degli espositori. In tale quadro, mi

Una grande multinazionale del credito, rileva la estinzione di un Libretto al portatore da parte di una cliente, peraltro acceso in epoca remota dal di lei genitore, ormai defunto.Nel chiedermi una soluzione difensiva, mi racconta la storia che, per quanto finita bene con l’archiviazione del contesto, ci si rammarica perchè non doveva neanche cominciare.Zelanteria bocciata,