Documento interno di Deutsche Bank mette in guardia su scandalo riciclaggio

18 Aprile 2019, di Alberto Battaglia

Secondo un rapporto interno di Deutsche Bank, visto in esclusiva dal Guardian, Deutsche Bank rischia di pagare multe, e di incorrere in azioni legali, a causa di un meccanismo di riciclaggio di denaro russo da 20 miliardi di dollari, un’operazione battezzata Global Laundromat. Lo schema avrebbe avuto una durata di quattro anni fra il 2010 e il 2014. Deutsche Bank afferma di aver “ridotto la sua impronta” in tutta la regione ex-sovietica e che non intrattiene più rapporti con banche in Moldavia, Lettonia, Estonia e Cipro, mete preferite per i meccanismi di riciclaggio di denaro russo.