Giovanni Falcone, esperto antiriciclaggio e governance d’impresa, commenta la crisi della compagna assicurativa Eurovita
Autore Giovanni Falcone
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Giovanni Falcone
Esperto antiriciclaggio & Governance d'impresa, già Ufficiale della Guardia di finanza e Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Cartolarizzazione e antiriciclaggio: cautele necessarie Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato e/o in bonis – viene ceduto
Corruzione: problema endemico alla natura umana “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce anche a creare disuguaglianze. Di fronte a questo cancro della società,
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Nuova MIFID: incertezza eterna! La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) è un atto normativo emanato dal Parlamento europeo dall’aprile 2004. Quello di introdurre una regolamentazione uniforme nella gestione e commercio del “mercato degli strumenti finanziari” è stata da sempre una esigenza da tutti avvertita,
Molestie, potere & malaffare: scelte di vita! Da un po’ di tempo, a livello planetario, tutto il pianeta ormonale maschile è sotto attacco, soprattutto quello riferibile a personaggi alla Weinstein, nel mondo del cinema, valendo lo stesso per tanti altri che si trovano a gestire centri di potere di vario genere. Tutto è partito
Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio! Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di fantasia, configura il reato di riciclaggio. Perché scatti il delitto
Testa di legno: intestazione fittizia e auto riciclaggio Avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Roma e confermato dall’Ufficio del riesame, riguardante un assegno di conto corrente da diecimila euro ed un saldo di oltre due milioni di euro allocato su un conto corrente, risultato intestato a Binein Ali Ahmed
Leva trasporti sarà fondamentale per il successo di una rinascita italiana: in quest’ottica c’è da auspicarsi una ripresa dei rapporti con il Fondo Usa Cerberus
Volkswagen: indagini alla tedesca Siamo partiti dal “dieselgate” per vedere all’opera la magistratura tedesca per continuare in una verifica di “governance” del colosso automobilistico teutonico. Dallo scandalo sulle emissioni inquinanti “truccate” in territorio americano che tanto scalpore e danni, non solo d’immagine, ha suscitato, le attenzioni continuano in altri ambiti nella gestione dell’impresa. Questa volta,
Nei centri di detenzione migranti subiscono angherie e sofferenze di ogni tipo, per essere alla fine commercializzati come schiavi in “aste” a cielo aperto.