Corruzione pagina 18
Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte! Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato.Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini di “persone politicamente esposte”, sono state aggiunte le
Arrestato per collusione con la ndraghetà il sindaco di Seregno Edoardo Mazza.
In manette per concorsi truccati sette docenti universitari tra cui l’ex ministro Fantozzi
Antiriciclaggio: sanzione estinta per l’amministratore, ma paga la società! Se la fa franca il rappresentante legale per estinzione dell’illecito – per omessa notificazione nel termine prescritto[1] – scaturito da un irregolare trasferimento di denaro contante in violazione alle regole antiriciclaggio, paga la società in quanto responsabile in solido con l’autore principale della violazione.La responsabilità solidale scaturisce
Intestazione patrimoniale fittizia: reato presupposto all’autoriciclaggio! Intestare disponibilità patrimoniali a terzi, sia pure appartenenti alla cerchia familiare, con lo scopo ultimo di eludere la normativa antimafia in materia di Misure di prevenzione rappresenta un reato presupposto per una successiva contestazione di riciclaggio o auto riciclaggio.In pratica, la sentenza n.43144 del 21 settembre 2017 della Suprema corte
28 le persone accusate di vari reati, estorsione, rapina, usura, come risulta dalla nuova chiusura inchiesta per Mafia Capitale
L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale! A fronte di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esercizio dell’azione amministrativa da parte degli Enti locali, risulterà inevitabile il ricorso estremo allo scioglimento del Comune.Infatti, quando ci sono fondati sospetti che la Giunta chiuda un occhio sulle certificazioni antimafia delle aziende riconducibili ai clan in settori strategici per l’attività
Giustizia & Corruzione: Quattro anni e 9,5 milioni di multa all’ex Ministro Matteoli! Dopo soli quattro anni, conosciamo l’esito del primo grado nel giudizio di condanna per corruzione di cui è imputato l’ex ministro Matteoli .Imputato eccellente s’intende, sia pure in “attesa di giudizio”.Forse ce ne vorranno altrettanti per conoscere l’esito conclusivo che ha visto 35
Conti della Lega Nord bloccati per effetto della condanna decisa per Bossi e Belsito
Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato! PremessaQuando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso una influenza determinante nelle scelte di gestione.In termini generali