Truffe finanziarie pagina 32
Tutto attraverso campagne di phishing, con cui arrivavano email con richiesta di login e password.
La materia prima trasformata in “bio 100% italiana” da imprenditori pugliesi ha portato alla cattura di tre associazioni criminali. Giro d’affari da 30 milioni.
La vittima era agli arresti domiciliari a Roma dopo la condanna a 9 anni per il maxi riciclaggio Telecom Italia Sparkle – Fastweb da due miliardi di euro.
Il figlio dell’ex vicepresidente dell’Associazione banche italiane (Abi): «Quello è un pazzo: rubava, rubava, ma mica solo due milioni…».
A capo di un’associazione a delinquere, “la banda del magro”. Il contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Esperto della normativa previdenziale, ha agito indisturbato per più di 10 anni.
La società di investimenti è sospesa in borsa. Ipotesi di reato: associazione a delinquere, appropriazione indebita e frode fiscale per oltre 100 milioni.
Negli ultimi anni avevano spacciato carte a tassi da “strozzo”.
Blitz nella sede laziale dell’agenzia, si ipotizza una truffa per circa 17 milioni di euro. Decine di perquisizioni.
La Sec ha avviato un’indagine per truffa. Dietro l’operazione, le manovre di un hedge fund che punta sul fallimento del gruppo. Giustamente.