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Conto corrente aziendale e riciclaggio: comportamento anomalo della clientela

Con lo scopo di facilitare la interpretazione dei comportamenti della clientela nei rapporti intrattenuti con il mondo delle banche, nella gestione di un conto corrente “aziendale” voglio riportare un quesito che ho appena ricevuto da un’abbonato al mio sito web e che in qualche misura, potrebbe rivelarsi di particolare utilità a coloro che oprano nello

ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza riduce i rischi!

 La mia esperienza, al tuo servizio! Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come 1. Il riciclaggio da evasione fiscale;  2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio); Le attività di copertura;  Le false fatturazioni infragruppo;  Il riciclaggio da phishing;  Il

False fideiussioni e auto riciclaggio: Genialità nostrana incontrollabile

  Nel mentre si riparla di una nuova Direttiva europea per tutelare gli investitori ed i risparmiatori (MIFID II), tornano a galla le fideiussioni, naturalmente quelle false, quelle che costano poco e non garantiscono niente per assoluta mancanza di liquidità. Sono delle garanzie che servono solo per imbrattare le carte ma che al momento opportuno,

Renzi: lotta evasione fiscale da record. La risposta di un finanziere renziano

Post autocelebrativo di Renzi, la risposta: teniamoci le chiacchiere e ascoltiamo chi le cose le ha vissute sul campo. Serve controllo serio delle Partite IVA.

Antiriciclaggio – La mia esperienza, al tuo servizio

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:   Il riciclaggio da evasione fiscale;   Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);   Le attività di copertura;   Le false fatturazioni infragruppo;   Il riciclaggio da phishing;   Il riciclaggio e l’usura;

Antiricilaggio in banca: alert di filiale

Un elenco esaustivo scaturito da una pratica operativa di possibili anomalie da porre a base per valutare la opportunità dell’inoltro di una SOS.

Conoscenza clientela della banca: false fatturazioni e frode fiscale

Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad attività di copertura, grazie alla presenza di banche e professionisti – legali e contabili – significa che l’Adeguata verifica non è stata fatta ovvero, è stata eseguita solo in termini formali, limitandosi alla mera lettura della documentazione esibita dalla