ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza riduce i rischi!

22 Giugno 2017, di Giovanni Falcone

 La mia esperienza, al tuo servizio!

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come

1. Il riciclaggio da evasione fiscale; 

2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);

  1. Le attività di copertura; 
  1. Le false fatturazioni infragruppo; 
  1. Il riciclaggio da phishing; 
  1. Il riciclaggio e l’usura; 
  1. Le truffe alla Pubblica Amministrazione;
  1. I reati fallimentari;
  1. Le false fatturazioni e/o autofatturazioni; 
  1. L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;
  1. Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso; 
  1. Vendite sotto costo e frode fiscale; 
  1. False visure camerali;

e, altro ancora …  

Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

Partecipa al prossimo evento formativo che ho programmato a breve – Sette ore di formazione a tua disposizione.

Al termine del Corso, avrai diritto al DVD riepilogativo della intera formazione.