L’antiriciclaggio e il valore aggiunto della formazione

31 Agosto 2017, di Giovanni Falcone

L’Antiriciclaggio & il valore aggiunto della formazione

 

Parliamo di casi pratici,  di come aiutare l’operatore finanziario, la banca o il professionista a capire in tempo utile fenomeni di criminalità.

Si comincia dalle attività di copertura alle false fatturazioni, dalla costituzione dei fondi neri alla corruzione, dal riciclaggio da evasione fiscale all’usura, dalle  transazioni con Paesi a rischio alle triangolazioni con Paesi sottoposti ad embarghi o  all’irregolare trasferimento di contante.

Insomma, il mio obiettivo è aiutarti a capire per poterti difendere partendo da casi pratici realmente vissuti nella veste di appartenente alla Guardia di finanza o di Responsabile aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

Partecipa anche tu, il sabato di ogni settimana, dalle 11,00 alle 13,00 https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-formazione-pillole-online/