Riciclaggio, Deutsche bank: maxi multa per aver favorito clienti russi

31 Gennaio 2017, di Alessandra Caparello

BERLINO (WSI) – 163 milioni di sterline, all’incirca 204 milioni di dollari è la cifra che la Deutsche bank ha accettato di pagare alla Financial Conduct Autorithy del Regno Unito per le gravi carenze accertate in merito ai controlli anti riciclaggio di denaro.

L’istituto tedesco attraverso uno schema detto di mirror trading avrebbe trasferito 10 miliardi di dollari fuori dalla Russia, tra il gennaio 2012 e dicembre 2015. La multa, fanno sapere dall’autorità inglese, è la più alta mai comminata per mancati controlli in merito al riciclaggio di denaro da parte di una banca.