Deutsche Bank nel mirino della Fed per scandalo Danske

23 Gennaio 2019, di Mariangela Tessa

Deutsche Bank finisce nel mirino della Fed per un possibile coinvolgimento nel caso Danske Bank, la banca danese coinvolta nello scandalo per riciclaggio di denaro sporco che ha movimentato 230 miliardi di dollari di fondi illeciti.

Secondo quando si apprende, la banca centrale americana avrebbe messo sotto osservazione una serie di transazioni effettuate dall’istituto di credito tedesco negli Stati Uniti con la filiale estone della banca danese, per le quali il colosso tedesco non avrebbe adeguatamente verificato la provenienza dei fondi.

Le indagini sono ancora ad uno stadio preliminare, ma Deutsche Bank ha subito replicato che “non ci sono prove”.