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RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Un esempio concreto degli errori da evitare da parte di un Intermediario bancario——–A mero titolo di esempio e per quanto di possibile interesse ai tanti operatori economici o finanziari deputati all’applicazione della normativa antiriciclaggio, voglio riportare una breve esperienza acquisita dallo scrivente nel recente periodo nell’ambito di un incarico di CTU di

Cala a maggio al fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia

Nel recente periodo, in occasioni distinte, abbiamo assistito all’intervento dell’Autorità giudiziaria che attraverso il Nucleo Operativo Ecologico e la Guardia di finanza di Foggia, hanno operato “misure patrimoniali” riguardanti, rispettivamente, il  sequestro preventivo  del “Porto – struttura turistico alberghiera[1]” e un “Centro Commerciale GrandApulia”, in ambo i casi per presunti “abusi edilizi”.Sequestro struttura turistica “Il

PremessaNel mentre assistiamo alle prime ed importanti pronunce giurisprudenziali di condanna sulla responsabilità d’impresa un interessante contributo dottrinario giunge dall’Associazione Bancaria Italiana attraverso apposite “Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all’articolo 25 octies, introdotto dal comma 3 dell’articolo 63 del D.Lgs 231/07, relativamente alla Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità

A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Alert per la Pubblica amministrazione ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile! VERIFICA A DISTANZA: Idonea attestazione o bonifico DENARO CONTANTE: Irregolare trasferimento, 30 giorni per fare la comunicazione al MEF SUCCEDE IN ITALIA: Cliente Anima vuole riscattare ma non sopporta

Oltre le attese ad aprile la fiducia delle aziende in Francia

L’Antiriciclaggio, quale cultura della legalità e Governance del rischio – banche, imprese e professioni oggi: a colloquio con Giovanni Falcone, l’esperto antiriciclaggio ci guida nella selva delle nuove regole anticrimine per operatori economici e finanziari di Rita Guma Fare impresa non è facile. Chi investe, lavora duramente e ritiene di misurarsi in una sana concorrenza dovendosi

Saldo negativo per i primo tre mesi dell’anno: il saldo fra iscrizioni e cessazioni è risultato negativo per 15.606 unità, in peggioramento rispetto al I trimestre del 2016.

TOKYO (WSI) – Cala ad aprile la fiducia delle piccole e medie imprese del Giappone che scende dai 50,5 punti di marzo ai 48,6. A renderlo noto il sondaggio pubblicato dalla Shoko Chukin Bank. Le stime però parlano di un lieve recupero a maggio a 48,7 punti.

La crescita dell’economia italiana, la terza dell’area euro, “prosegue a ritmi moderati”. Lo si legge nel bollettino economico della Banca d’Italia, secondo cui “nei primi tre mesi dell’anno l’economia italiana avrebbe continuato a espandersi in una misura valutabile attorno allo 0,2% rispetto al trimestre precedente, pur con alcuni rischi al ribasso” per il Pil.L’espansione del