Evasione fiscale pagina 26
Per decenni costruita fortuna tramite un trust alle Bermuda. Simons è tra i finanziatori del Partito Democratico nonché il direttore del fondo hedge Renaissance Technologies.
Arrestato per evasione fiscale Cateno De Luca, neo deputato siciliano eletto con Nello Musumeci.
Nomi illustri figurano nelle mail segrete dei Paradise papers tra cui due colossi, uno tecnologico e l’altro dell’abbigliamento sportivo.
Dopo Panama Papers nuova fuga di notizie svela evasioni fiscali e conti offshore che coinvolgono nomi noti della finanza e della politica. C’è anche ministro del Commercio Usa, Wilbur Ross, amico di Trump.
La Giustizia dell’antiriciclaggio: cari avvocati vi commento la cronaca di un disastro! Alcuni decenni addietro nel mentre ero al Comando di reparti della Guardia di finanza, qualche pubblico ministero al quale consegnavo l’Informativa al termine di una lunga attività investigativa svolta, mi sono spesso sentito dire: “ma lei perché non ha fatto l’avvocato?”Detto questo, dopo circa
I whistleblower che violano il segreto bancario in Svizzera, secondo i pm al lavoro su un grosso caso, dovrebbero essere perseguiti ovunque nel mondo.
Antiriciclaggio: il cassiere dorme, il direttore paga! Per quanto trattasi di condotte datate negli anni, con sentenza n25735 del 30 ottobre 2017 la Suprema Corte di cassazione si è pronunciata conformemente ad un orientamento consolidato: per omessa segnalazione di operazione sospetta paga il Direttore come responsabile principale della violazione, in solido con l’Istituto di credito.Il cassiere
Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga! Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <<dati e informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti>>- ex comma 6,
Antiriciclaggio e Favor rei: rilievi della Finanza sanzionati dal Mef! Con le recenti modifiche al regime sanzionatorio introdotte dal D.lgs 90/17, di ratifica della IV Direttiva Europea nella lotta al riciclaggio ed in vigore dal 4 luglio u.s., è nato qualche problema sulla esatta interpretazione del “favor rei”.L’interrogativo sorge per effetto della misura fissa per la
Un report dell’Institute on Taxation and Economic Policy ha fornito i dati sulle sussidiarie basate nei paradisi fiscali delle società Fortune 500