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![Banca Marche: il sistema corrotto di cui Bankitalia era al corrente](https://cdn.wallstreetitalia.com/XLo42PvyovrCg849j7rx3lXW2Ao=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2015/10/83520.jpg)
Un’inchiesta della Stampa mette in luce il sistema di presti allegri concessi dall’istituto bancario commissariato nel 2013.
![La “morbidezza” di Bankitalia sui vertici Ubi Banca](https://cdn.wallstreetitalia.com/azcuOGYwDsMe_rfxUeHArZaH7P4=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2017/08/shutterstock_694293310.jpg)
Un articolo del Fatto ricostruisce i rapporti fra Bankitalia e i vertici Ubi, che avrebbero chiamato Barbagallo, “stupiti” della Consob
![Milano Assicurazioni: vigilanza e controllo – Sindaci responsabili!](https://cdn.wallstreetitalia.com/F9-rCb2cIcP8lCVU-4s5936s6ms=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2017/08/1-Copia-Copia10.jpg)
A leggere la sentenza di ieri della Suprema Corte di cassazione[1] si ha l’impressione di parlare delle “ovvietà ” laddove si dice che l’Organo di controllo di una Compagnia di Assicurazione, parliamo del Collegio sindacale, deve svolgere un controllo di merito nell’espletamento delle attività istituzionali e non limitarsi all’aspetto formale.Genesi della vicendaCon delibera n. 18725 del
![Antiriciclaggio e organi di vigilanza – Usi e abusi](https://cdn.wallstreetitalia.com/GszM2TyvYsU-zxkU5SSSM9km4sM=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2017/08/1-Copia1.jpg)
ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi!Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”============Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando molto la c.d.
![Alert Fmi: M&A non è panacea per mali banche](https://cdn.wallstreetitalia.com/cVk6RkPGk2pMo-cjgrP9JuwCi0s=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2017/06/GettyImages-511277950.jpg)
Secondo il Fondo guidato da Lagarde nel sistema bancario italiano ci sono stati alcuni progressi ma molti ancora vanno fatti. Specie sui crediti deteriorati.
![Collegio sindacale e obblighi anti riciclaggio: vigilanza e controlli in banche e assicurazioni](https://cdn.wallstreetitalia.com/CWiwsUv9E70alRsoMFqA1VYIRD0=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2015/06/81259.jpg)
 Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere quelli che sono gli obblighi ed adempimenti al riguardo, da parte dei “Collegi sindacali” operanti nell’ambito di Intermediari finanziari
![Formazione antiriciclaggio: alla ricerca di una “direttiva” mai nata](https://cdn.wallstreetitalia.com/ptOEpMqQ5cPEw7K4zqCZTqk4giU=/614x346/smart/https://www.wallstreetitalia.com/app/uploads/2017/05/a1-Copia-Copia27.jpg)
Negli Anni 90 era affidata alla “moral suasion”, una pressione morale esercitata dalla Banca d’Italia negli anni si rivelò un impegno “a babbo morto”.