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Un’inchiesta della Stampa mette in luce il sistema di presti allegri concessi dall’istituto bancario commissariato nel 2013.
Un articolo del Fatto ricostruisce i rapporti fra Bankitalia e i vertici Ubi, che avrebbero chiamato Barbagallo, “stupiti” della Consob
A leggere la sentenza di ieri della Suprema Corte di cassazione[1] si ha l’impressione di parlare delle “ovvietà” laddove si dice che l’Organo di controllo di una Compagnia di Assicurazione, parliamo del Collegio sindacale, deve svolgere un controllo di merito nell’espletamento delle attività istituzionali e non limitarsi all’aspetto formale. Genesi della vicenda Con delibera n.
ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi! Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita” ============ Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando
Secondo il Fondo guidato da Lagarde nel sistema bancario italiano ci sono stati alcuni progressi ma molti ancora vanno fatti. Specie sui crediti deteriorati.
Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere quelli che sono gli obblighi ed adempimenti al riguardo, da parte dei “Collegi sindacali” operanti nell’ambito di Intermediari
Negli Anni 90 era affidata alla “moral suasion”, una pressione morale esercitata dalla Banca d’Italia negli anni si rivelò un impegno “a babbo morto”.