Bankitalia: scattano i controlli sui movimenti in contanti oltre 10mila euro
Da settembre banche, gli uffici postali e altri istituti di pagamento dovranno segnalare gli sforamenti oltre la cifra di 10mila euro.
Uif
Allarme riciclaggio: oltre 200 miliardi di operazioni cash nel 2018
Sono i dati emersi dalla relazione annuale dell'UIF. Gli utilizzi intensi e anomali "si concentrano nel Centro Nord".
Conti correnti al setaccio: segnalata ogni operazione sopra i 10mila euro
Banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica sono tenuti a inviare all'Uif una comunicazione contenente ogni operazione eseguita nel corso del mese solare.
Bankitalia: Bitcoin & Co nelle mani anche della criminalità organizzata
Secondo Uif di Bankitalia le monete virtuali anche nelle mani della criminalità organizzata.
Bankitalia: è boom voluntary disclosure, PA poco collaborativa
Critica la collaborazione della PA nel segnalare operazioni sospette connesse all'evasione fiscale: ppena 21 segnalazioni nel 2015 e 7 nel primo semestre 2016
Bankitalia: in aumento riciclaggio e finanza creativa corrotta
Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif).
