Bankitalia: scattano i controlli sui movimenti in contanti oltre 10mila euro
Da settembre banche, gli uffici postali e altri istituti di pagamento dovranno segnalare gli sforamenti oltre la cifra di 10mila euro.
Da settembre banche, gli uffici postali e altri istituti di pagamento dovranno segnalare gli sforamenti oltre la cifra di 10mila euro.
Sono i dati emersi dalla relazione annuale dell'UIF. Gli utilizzi intensi e anomali "si concentrano nel Centro Nord".
Banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica sono tenuti a inviare all'Uif una comunicazione contenente ogni operazione eseguita nel corso del mese solare.
Secondo Uif di Bankitalia le monete virtuali anche nelle mani della criminalità organizzata.
Critica la collaborazione della PA nel segnalare operazioni sospette connesse all'evasione fiscale: ppena 21 segnalazioni nel 2015 e 7 nel primo semestre 2016
Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif).