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La banca centrale dell’Estonia ha rivelato la cifra complessiva delle transazioni cross-border compiute fra 2008 e 2017: oltre mille miliardi di euro. DOJ americano avvia inchiesta.
Il CdA di Danske Bank ha deciso di “esonerarlo” con effetto immediato: nuovo AD deve essere uomo d’affari che rimarrĂ alla guida della banca danese in futuro.
Lo scandalo Danske Bank potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’intero sistema finanziario danese e le societĂ danesi.
Emergono nuovi particolari sullo scandalo da $150 miliardi: anche membri della famiglia di Putin e servizi segreti avrebbero usato filiale estone per riciclaggio.
Thomas Borgen, amministratore delegato di Danske Bank ha rassegnato le dimissioni. La banca danese è finita al centro di uno grosso scandalo di riciclaggio di denaro sporco, tramite la sua filiale, estone, proveniente da Russia, Azerbaigian e Moldavia. Oggi l’istituto ha reso noto oltre alle dimissioni di Borgen che rimarrĂ in carica fino a quando
Danske Bank, l’istituto danese il cui ramo estone sarebbe implicato in un maxi caso di riciclaggio a beneficio di soggetti russi o delle ex repubbliche sovietiche (per un totale di 150 miliardi di dollari finiti sotto l’attenzione di un’indagine interna), ha ufficialmente destato l’attenzione del dipartimento di Giustizia e del Tesoro Usa e della Sec.
La somma potenzialmente sospetta transitata nel ramo estone di Danske Bank è arrivata a 150 miliardi di dollari
Danske Bank, la piĂą grande banca della Danimarca, sotto indagine per possibili violazioni in materia di riciclaggio di denaro.
Accusa di riciclaggio per il candidato M5S, l’imprenditore Salvatore Caiata scelto da Luigi Di Maio.
Dirigenti della banca hanno ammesso di aver partecipato al riciclaggio di denaro sporco dei cartelli della droga ma nessuno è finito in cella