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In manette sono finite 22 persone, anche della Ragioneria di Stato, per reati di peculato, associazione a delinquere, frode e autoriciclaggio aggravato.

Società controllata della Banca Privada d’Andorra (Bpa) si è vista costretta a fare ricorso all’amministrazione controllata. Pesano indagini Usa.

La procura svizzera indaga dopo rivelazioni sui clienti benestanti aiutati dalla banca a evadere il fisco.

Al 69esimo posto: Europa del Nord lontana anni luce (Germania 12esima, Francia 26esima). Transparency: “Borse contrastino riciclaggio”.

Frode fiscale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio. Sequestrati beni per più di 100 milioni di euro.

Lo rivelano indiscrezioni stampa, non confermate dalla banca tedesca che nei mesi scorsi era già finita snel mirino della giustizia per non aver rispettato l’embargo con Iran e Sudan.

L’immobiliare sulle rive del Tamigi preferito anche dai magnati russi che vogliono sfuggire alle sanzioni imposte a Mosca per il conflitto in Ucraina.

Ricardo Espirito Santo Salgado, patriarca della tribolata famiglia portoghese di banchieri, è stato arrestato oggi nell’ambito di un’inchiesta sul riciclaggio.

Luigi Ciampoli: “può essere strumento per ripulitura di denaro, finanziamento di terrorismo, mafie e per traffici illeciti”.

Con la crisi, in forte crescita le segnalazioni di operazioni sospette: 84 miliardi di euro (dati Uif).