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UK: Deutsche Bank, emersi problemi di “riciclaggio e finanziamenti a terroristi”

Anche quando c’è stata una gestione efficace dei controlli anti-crimine, il board si è assicurato che i dirigenti incaricati venissero allontanati.

Panama Papers, Cameron nei guai per regalo da 200 mila sterline

Un dono molto sospetto. Per i critici si è trattato di un escamotage per aggirare la tassa di successione. Ora il premier britannico dovrà rispondere in Parlamento.

Panama Papers, pubblici i primi cento nomi italiani

Si tratta sopratutto di broker, manager e imprenditori. Ma anche un politico di alto profilo e personalitĂ  del mondo dello spettacolo.

Panama Papers, lista sarĂ  acquisita da Procura di Torino

Finalmente in Italia qualcosa si muove sul piano giuridico. Acquisita la documentazione nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio avviata nel 2015.

Fed si fa soffiare $100 milioni da hacker, Bangladesh fa causa

Dopo il furto, il governo di Dacca pronta a denunciare la Fed. Recuperati 20 milioni, mancano all’appello gli altri 80.

Scandalo Petrobras, richiesta arresto per Lula. Rischia 13 anni

In tutto questo, alcuni quotidiani brasiliani hanno reso note indiscrezioni secondo cui l’ex presidente brasiliano starebbe considerando se accettare o meno la proposta di accettare una carica nel governo della sua pupilla Rousseff.

Barclays non ha fatto abbastanza per impedire trading illeciti

Un anno dopo scandalo manipolazione tassi Libor, anzichĂ© porre rimedio agli errori del passato la banca ha continuato con pratiche biasimevoli: l’accusa delle autoritĂ  Usa.

“I contanti sono la valuta delle libertĂ ”

Poter disporre di banconote ci dĂ  grandi libertĂ . Altrimenti governi e banche centrali potranno controllarci e manipolare nostre azioni imponendo tassi negativi.

Credit Suisse giĂą in Borsa, indagata per riciclaggio ed evasione a Milano

I titoli Credit Suisse sono in difficoltĂ  in Borsa (-2,2%) dopo che sono emersi dettagli sull’inchiesta che stanno conducendo gli inquirenti della procura di Milano. Tutto il settore finanziario è sotto pressione in Europa e ha compromesso la prova delle Borse europee che avevano toccato i massimi di due settimane. I procuratori milanesi indagano su un sospetto

Bilal Erdogan accusato di riciclaggio in Italia

L’accusa mossa dall’imprenditore turco Huzan, oppositore del leader turco,riguarda il trsferimento in Italia del figlio di Erdogan con una grossa somma di denaro