Fincen Files, inchiesta su riciclaggio imbarazza le grandi banche internazionali
Il consorzio di giornalisti che scoprì i Panama Papers ha denunciato operazioni sospette di riciclaggio per 2mila miliardi di dollari, e clienti "illustri"
riciclaggio
Abn Amro scivola in Borsa. Aperta inchiesta per riciclaggio
Perde oltre l'8% alla borsa di Amsterdam il titolo Abn Amro. A pesare sulle azioni della banca d'affari la notizia dell'apertura da parte delle ...
Reuters: Ubs chiede patteggiamento per inchiesta riciclaggio
Ubs avrebbe presentato nei giorni scorsi un’istanza di patteggiamento per una pena concordata di tre milioni di euro complessivi all’ufficio Gip ...
Lotta al denaro sporco: Ue propone interconnessione dei conti bancari
Ecco la proposta della Commissione europea per fermare il flusso da 200 miliardi di euro che transita nell'Unione europea.
Ue, Italia prima per l’uso dei contanti
Utilizziamo i contanti nell'86 per cento delle transazioni contro una media dell'Eurozona del 79 per cento
Documento interno di Deutsche Bank mette in guardia su scandalo riciclaggio
Secondo un rapporto interno di Deutsche Bank, visto in esclusiva dal Guardian, Deutsche Bank rischia di pagare multe, e di incorrere in azioni legali, ...
Ing Bank: Bankitalia ferma apertura di nuovi conti Arancio
Bankitalia ha imposto alla succursale italiana della olandese Ing Bank di non aprire conti con la nuova clientela.
Trasparency International: urge lista nera contro riciclaggio denaro della Ue
Trasparency International invita gli Stati membri della Ue 'a non piegarsi alle pressioni per respingere la prima lista nera indipendente contro il ...
Ue toglierà Arabia Saudita dalla lista nera del riciclaggio
Secondo alcune fonti Reuters, una lettera del re saudita avrebbe persuaso le autorità Ue a riconsiderare l'inserimento dell'Arabia nella lista nera
Riciclaggio, si aggrava la situazione di Danske Bank
La banca ha dichiarato di essere sotto inchiesta della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti
