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Indagini giudiziarie e demerito creditizio, ovvero quando la banca si sostituisce al giudice naturale.
Svolta nelle indagini romane sugli appalti Consip. La procura di Roma ha indagato il capitano del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri Gianpaolo Scarfato, con l’accusa di falso aggravato nella sua gestione dell’inchiesta sulla CONSIP, la vicenda su un presunto caso di corruzione che ha coinvolto Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, insieme
Mentre il ministro degli Esteri Alfano ha confermato la morte di Fabrizia Di Lorenzo, fonti vicine agli investigatori, hanno confermato che l’attentato sarebbe stato “pianificato per mesi”.
E’ il risultato dell’inchiesta relativa all’aumento di capitale dell’istituto di credito realizzato nel 2011. Nel mirino anche le Popolare di Bari, in quella di Cividale, a Valsabbina (Brescia) e alla Cassa di Risparmio di Cesena.
Palenzona è finito nel mirino della Direzione Distrettuale Antimafia per collegamenti con il boss Matteo Messina Denaro.
Gli inquirenti tedeschi sarebbero alla ricerca di informazioni sulle transazioni scambiate con alcuni clienti.
L’ex manager di Bank of America ritenuto colpevole per reati di riciclaggio di denaro aggravato. Rischia fino a 7 anni e mezzo di carcere.