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Dopo lo stop alle operazioni con la nuova clientela imposto temporaneamente da Bankitalia alla succursale italiana della olandese Ing Bank, ora la Procura di Milano apre un’inchiesta per riciclaggio. Lo ha rivelato questa mattina una fonte a conoscenza del dossier all’agenzia Reuters. Il gruppo Ing in Italia conta 1.330.000 clienti tra retail e wholesale con circa 100mila

La Trump Organization nel mirino della procura di New York. La procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha aperto un’indagine civile e a tal proposito, rivela il New York Times, Deutsche Bank e Investor Bank hanno dovuto presentare documenti relativi al finanziamento di almeno quattro dei principali progetti della Fondazione. Le indagini

Condannato alla sanzione della censura dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il pm napoletano John Henry Woodcock in merito al capo Consip. Il magistrato è stato condannato per avere mancato al dovere di riserbo e avere compiuto una scorrettezza nei confronti dell’allora capo facente funzione della procura di Napoli, Nunzio Fragliardo, che lo

Laura Bovoli e Tiziano Renzi secondo i magistrati avrebbero “fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallite”.

Agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi, Tiziano e Laura Bovoli. L’accusa per i due è di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Come riporta Il Corriere della Sera, entrambi sono accusati di aver provocato “dolosamente” il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro.

I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sostengono, in riferimento al caso Diciotti, che il governo non cadrà.

Tre alti dirigenti del gruppo BT operanti erano a conoscenza di una serie di frodi contabili perpetrate nell’unità italiana. Lo rivela oggi la Reteurs a conoscenza di un documento preparato dai pubblici ministeri italiani a conclusione delle indagini preliminari. Nel documento si afferma che una rete di persone operanti in BT Italia ha esagerato le entrate,

Corruzione in atti giudiziari commessi in seno al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia. Questa l’accusa con cui il gip di Roma ha deliberato quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di giudici e magistrati. Si tratta del giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, dell’ex presidente del Cga siciliano Raffaele

Quattro ex dirigenti di Banca Etruria condannati con rito abbreviato dal Gup di Arezzo. Si tratta dell’ex presidente Giuseppe Fornasari, condannato a 5 anni come lex dg Luca Bronchi e l’ex dg Alfredo Berni a due anni. Tutti imputati per bancarotta fraudolenta. Il gup ha inoltre rinviato a giudizio gli altri 27 imputati.  

Perquisizioni in atto da parte delle Fiamme Gialle in vari uffici di Spea, la società delegata da Autostrade per l’Italia al monitoraggio della rete autostradale italiana. Il blitz dei finanzieri ha come obiettivo recuperare documenti relativi ad altri cinque ponti e viadotti in condizioni di rischio. Uno sarebbe attiguo a Ponte Morandi e fa parte