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Francia: ex ministro Finanze condannato a tre 3 anni per frode fiscale

Cahuzac aveva nascosto su diversi conti esteri, tra i quali anche uno aperto alla banca svizzera Reyl, un patrimonio pari a 3,5 milioni di euro.

Vinci: titolo crolla dopo falso comunicato, frode borsistica senza precedenti

Dopo un falso comunicato in cui il gruppo di costruzioni era accusato di appropriazione indebita, il titolo è crollato a picco alla Borsa di Parigi, cedendo il -18% in pochi minuti.

Valeant Pharmaceuticals nei guai: accusati di tangenti e frode dirigenti di Philidor

La giustizia americana ha mosso le sue accuse di frode e corruzione contro i vertici delle farmacie Philidor, la cui scoperta ha aperto una grave crisi per Valeant Pharmaceuticals. L’indagine del Dipartimento Usa di Giustizia verte sulle sospette tattiche di vendita di Philidor, che si presume abbia dato istruzioni ai propri dipendenti su come cambiare le

Governi si preparano a vietare i contanti

Fenomeno sta diventando globale. Tassi negativi, bail-in e controlli di capitale: autoritĂ  avranno mano libera. L’unica alternativa sarĂ  detenere metalli preziosi.

Frode: fondo hedge sfrutta malati terminali per fare soldi con schema Bond

Uno schema di investimento fittizio messo in piedi da un fondo hedge americano ha approfittato dei malati terminali per guadagnare milioni di dollari. Donald “Jay” Lathen Junior, che gestisce il fondo Eden Arc Capital Management LLC, è accusato dalla SEC, la Consob americana, di aver pagato decine di pazienti a cui rimanevano pochi mesi di

Sequestro da 121 milioni di euro contro imprenditore “fantasma”

Un imprenditore torinese ora in pensione ha subito la confisca di 121 milioni di valori mobiliari da parte del Tribunale dopo che, per anni, ha accumulato ingenti ricchezze con modalità “delittuose e fraudolente ai danni di alcune società”. Una nota della Guardia di finanza precisa che 110 milioni di euro erano già stati posti in

Truffa telefonica, basta rispondere a questo numero e il danno è fatto

La chiamata dal numero sospetto divorerĂ  soldi dalla vostra sim.

Brescia: scoperta maxi frode ai danni dello Stato nel settore edile

Noto professionista costituiva imprese edili intestate a prestanomi e utilizzava crediti Iva inesistenti per evitare il pagamento dei contributi dei dipendenti

Frode Barclays? La banca si difende: “nessuna violazione”

Sul caso dei possessori di mutui fondiari in euro a tasso variabile indicizzati al franco svizzero, la banca ribadisce che non vi è mai stata da parte sua alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza.

Deutsche Bank apre inchiesta interna per frode a Ginevra

GINEVRA (WSI) – La maggiore banca della Germania rischia di dover affrontare una grave crisi. La sede di Ginevra di Deutsche Bank è sotto inchiesta interna per frode. A finire nel mirino è la divisione incaricata di gestire i patrimoni della clientela mediorientale. La banca ha sospeso cinque dei suoi piĂą alti manager. Secondo quanto