Common Reporting Standard: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate dovrà raccogliere le comunicazioni dalle istituzioni finanziarie italiane sui clienti fiscalmente residenti nei Paesi esteri che hanno aderito al CRS
FATCA
FATCA: cos’è e come funziona normativa nel mondo
La normativa FATCA è finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che fanno investimenti tramite intermediari finanziari esteri
Common Reporting Standard (CRS): cos’è il nuovo standard OCSE
Il Common Reporting Standard (Crs) sulla condivisione dei dati dei conti correnti: come può aiutare nella lotta all'evasione e chi interessa.
L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio…
Dal FATCA allo scudo fiscale: tutto quello che c'è da sapere sulle norme di antiriciclaggio.
Fisco, via ai controlli su capitali e redditi all’estero
Saranno monitorati capitali e redditi non dichiarati al fisco dal 2010. Usati anche dati bancari grazie a scambio internazionale informazioni.
Cos’è la Voluntary Disclosure: definizione e come funziona
In italiano "collaborazione volontaria", è lo strumento che il fisco mette a disposizione dei contribuenti per regolarizzare la propria posizione fiscale. I punti principali.
Paradisi fiscali aprono a una maggiore trasparenza
Le isole dei territori britannici oltremare cedono alle pressioni governative. Potrebbe essere un punto di svolta contro evasione fiscale e finanza illecita. Informazioni condivise anche con l'Italia.
Evasione fiscale: Svizzera e Usa firmano il patto FATCA
Gli Usa hanno stretto un'intesa almeno preliminare anche con l'Italia e altri sette paesi per contrastare la pratica dei conti offshore. E a Washington sono in trattative con altri 50 stati.
