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In seguito a un accordo politico raggiunto a giugno da 20 stati membri Ue, si va verso la costituzione di una Procura europea in grado di intervenire contro alcuni reati finanziari su base transnazionale. Il Consiglio Ue potrà deliberare “mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale che può istituire una Procura europea a partire daEurojust”. In particolare potranno
Un documento segreto della banca centrale slovena rivela come un istituto del Paese abbia veicolato varie transazioni di denaro derivato da atti criminali.
Sofferenze & Incagli – shopping della criminalità organizzata & alert antiriciclaggio! Premessa Già con “Comunicazione del 24 settembre 2009”, il Governatore della Banca d’Italia, nell’intento di sottolineare i rischi di “usura” cui erano sottoposte tutte le attività economiche del sistema Italia per effetto della grave crisi finanziaria in atto, pubblicò una serie di accorgimenti
Se venisse dimostrata la tesi dell’accusa, con l’aggravante, le multe sarebbero molto più salate e i manager rischierebbero fino a nove anni di prigione.
La materia prima trasformata in “bio 100% italiana” da imprenditori pugliesi ha portato alla cattura di tre associazioni criminali. Giro d’affari da 30 milioni.
Helene Pastor, 77 anni, famiglia con impero immobiliare, gravemente ferita. Il controspionaggio: sospetti d’infiltrazione della mafia calabrese da Ventimiglia.
Si va dal caffè “Mafiozzo” ai sigari “Al Capone”, dall`amaro “Il Padrino” al limoncello “Don Corleone”.