Ditta individuale e titolare effettivo: rischi potenziali enormi
Ditta individuale & Titolare effettivo: rischi potenziali enormi! ...
Ditta individuale & Titolare effettivo: rischi potenziali enormi! ...
Cassazione sull’Autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” & Alert per i soggetti obbligati! ...
E' aumentato drasticamente il numero degli interventi della Guardia di Finanza per il nuovo reato di autoriciclaggio in vigore dal primo gennaio 2015: ...
Rientro capitali e voluntary disclosure: chi ha nascosto denaro all'estero può auto denunciarsi in cambio di sconti. Eppure...
Con ritardo provvedimento approda in Aula. Reato su rientro dei capitali verrà inserito: non perseguibile chi non voleva occultare denaro sporco.
Proposte ferme da 6 mesi. Colpiscono reati economici della mafia e quelli dei colletti bianchi, ma sono congelate.
Le banche ora vietano prelievi e spostamenti di denaro se non si dimostra la regolarità fiscale dei deposiiti. E i clienti portano istituti in tribunale.
Punibile solo chi reinveste in attività economiche i profitti di reati con pena massima di almeno 5 anni. Escluso il denaro impiegato per "godimento personale".