SAN MARINO: TRUFFE E RICICLAGGIO DI DENARO

4 Maggio 2009, di Redazione Wall Street Italia

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– La Polizia di Stato di Forlì, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha arrestato 5 persone responsabili di riciclaggio di denaro provento di attività illecita. I militari stanno eseguendo, in Emilia Romagna e nel Lazio, 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone responsabili di aver messo in piedi una banda dedita a attività finanziarie illegali, bancarie e di raccolta del risparmio, tra cui riciclaggio di denaro “sporco” con San Marino, per diversi milioni di euro.
Le somme riciclate costituivano il provento di attività illecite, nella fattispecie truffe ai danni dello Stato italiano, attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite.

Gli arrestati, posti ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate, hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della banca.
In seguito alle indagini è emersa l’attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia, che, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della Legge.

Durante l’operazione sono state anche perquisite abitazioni, studi, sedici banche alcune a Roma. Sono state iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra cui esponenti del management e della direzione delle banche coinvolte nonché alcuni imprenditori italiani.
L’operazione della Guardia di finanza scaturisce da attività di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì, finalizzate alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte di istituti di credito con sede legale, o sportello operativo, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con riferimento proprio ai rapporti con banche e società finanziarie con sede nella Repubblica di San Marino.

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