Evasione fiscale pagina 30

Gli antichi o per meglio dire le persone sagge, quelle di una certa età, per definire un “fallimento” ricorrono spesso ad una frase fatidica: “è costata più la salsa che il pesce”, significando che, il contorno o l’ingrediente  è costato più dell’intero piatto, cioè del “pesce”. Così è stato per il “Redditometro”, un ennesimo strumento

Le misure previste nella prossima Legge di Bilancio prevedono l’obbligo di fatturazione elettronica anche fra privati e un “documento unico di vendita” per semplificare…

I siti di ecommerce specializzati in prodotti tecnologici Stockisti e Console Planet sono stati oscurati. Gli ordini già effettuati saranno evasi ma i clienti rischiano di perdere la garanzia

perquisizioni nella sede del Palermo calcio da parte della Guardia di Finanza

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione nella quale viene richiesta maggiore trasparenza sui versamenti fiscali delle multinazionali: tutte quelle con fatturato pari o superiore ai 750 milioni di euro sarebbero tenute a dichiarare quante tasse pagano e presso quali amministrazioni. Agli stati membri sarebbe poi concessa la possibilità di deroghe, rinnovabili annullamento, in grado

Sovente mi capita di rivere richieste di chiarire il comportamento da tenere da parte di banche, relativamente agli obblighi antiriciclaggio, relativamente a rapporti di conto aperti a casalinghe che, di tanto in tanto, svolgono lavori occasionali, completamente in “nero”, come badanti, lavori in agricoltura, parrucchiere in casa, lavaggio portoni e, non ultimo anche l’esercizio della

“La Giustizia è la nostra vita alla quale bisogna sempre credere” La materia della lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo è disciplinata nel nostro Paese dal Decreto legislativo 231/2007 [1] laddove, con riferimento alle procedure in materia di applicazione delle sanzioni amministrative, si fa riferimento alla legge n.689/81 (art.60). Quest’ultima legge,

Il lunedì, il primo giorno di ogni settimana, ormai da circa venti anni, mando una News letter a tutti gli abbonati ed iscritti al mio sito web inserendo fra l’altro, anche i “quesiti” ricevuti e risolti. Sono questi i temi che tratto abitualmente e che mi aiutano a riflettere ed approfondire le diverse e spesso

Con lo scopo di facilitare la interpretazione dei comportamenti della clientela nei rapporti intrattenuti con il mondo delle banche, nella gestione di un conto corrente “aziendale” voglio riportare un quesito che ho appena ricevuto da un’abbonato al mio sito web e che in qualche misura, potrebbe rivelarsi di particolare utilità a coloro che oprano nello

 La mia esperienza, al tuo servizio! Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come 1. Il riciclaggio da evasione fiscale;  2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio); Le attività di copertura;  Le false fatturazioni infragruppo;  Il riciclaggio da phishing;  Il