Corruzione pagina 20

Alert dell’FBI – Tecnologia criminale e riciclaggio criptato L’Ufficio Federale di Investigazione degli Stati Uniti d’America (FBI), lancia l’allarme in ordine alla grave problematica dell’uso criptato di talune applicazioni nella messaggistica di social ad amplissima diffusione, come Whatsapp, Telegram e Signal. Per quanto non si tratta di un fenomeno inedito, il caso recente che ha

La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria! A differenza che in passato, penso di poter dire che le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 a ratifica della IV Direttiva Europea nelle lotta al riciclaggio ed entrato in vigore il 4 luglio u.s, abbiano introdotto

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose sanzioni introdotte mi

L’ex ministro dell’economia russa arrestato per corruzione accusa Rosfnet, alleato di Putin, di averlo incastrato

L’ex erede della Samsung Lee Jay Yong è stato arrestato con l’accusa di corruzione e la procura ha chiesto 12 anni di carcere

Il sindaco di Torre del Greco Ciro Borriello è stato arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito di un’inchiesta della procura di Torre Annunziata e della Guardia di Finanza. . Il sindaco avrebbe avvantaggiato la ditta Balsamo, una realtà importante nel settore dei rifiuti, in cambio di tangenti. In carcere anche due imprenditori, Massimo e Antonio

ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale! La storia che sto per raccontare l’ho vissuta verso la fine degli anni ’90, e fu’ una delle ultime indagini di cui mi occupai come Comandante di un Reparto della Guardia di finanza in terra di Bari. L’attività di servizio interessò una ragnatela di società di capitali, operanti nel settore dell’importazione e

ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi! Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita” ============ Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando

E’ il caos politico in Pakistan, dopo che il premier Nawaz Sharif è stato destituito con l’accusa di corruzione. La decisione è stata presa dalla Corte suprema, nell’ambito dell’inchiesta internazionale sui Panama Papers, perché Sharif avrebbe posseduto attività offshore non dichiarate. Secondo Reuters, il verdetto della Corte sarebbe un grande aiuto al leader dell’opposizione Imran Khan

Il tribunale di Genova ha condannato la Lega Nord alal confisca per 49 milioni di euro