Corruzione pagina 19

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!   Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un  mese, quattrocento milioni cadauna[1], con

LegalitĂ : Contrasto alla corruzione – Tutto fa brodo!

LegalitĂ : Contrasto alla corruzione –  Firmato accordo tra Polizia di Stato e Anac   Con il documento firmato l’altro giorno dal Capo della Polizia Franco GABRIELLI e dal Responsabile dell’AutoritĂ  nazionale anticorruzione Raffaele CANTONE, viene aggiunto un altro tassello nel difficile percorso del contrasto alla corruzione ed all’illegalitĂ . Dopo il nuovo Codice degli appalti pubblici,

Internet & riciclaggio:  anonimato & regole in vigore!

Nel consueto appuntamento annuale di Cernobbio, si è parlato di tutto, anche di anonimato nelle transazioni finanziarie e riciclaggio! L’intervento del rettore della Luiss – Paola Severino – al consueto appuntamento di Cernobbio mi da lo spunto per intervenire e sottolineare qualche punto di dissenso. La Rete, esordisce la nostra ex Guardasigilli, “”rappresenta la fonte

Tangenti: Uber sotto indagine negli Usa

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la compagnia Uber avrebbe pagato una serie di tangenti a funzionari stranieri per poter continuare a operare o entrare nel mercato.

L’antiriciclaggio e il valore aggiunto della formazione

L’Antiriciclaggio & il valore aggiunto della formazione   Parliamo di casi pratici,  di come aiutare l’operatore finanziario, la banca o il professionista a capire in tempo utile fenomeni di criminalitĂ . Si comincia dalle attivitĂ  di copertura alle false fatturazioni, dalla costituzione dei fondi neri alla corruzione, dal riciclaggio da evasione fiscale all’usura, dalle  transazioni con

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio   Per effetto della introduzione del D.lgs 92/2017 in vigore dal 5 luglio u.s., anche i “compro oro” e le “gioiellerie” entrano a pieno titolo nell’alveo della collaborazione attiva e degli adempimenti antiriciclaggio. Intanto, i soggetti citati sono tenuti da subito all’iscrizione in apposito Registro dei compro oro

Samsung: condannato a 5 anni il capo Lee Jae-yong

L’erede della Samsung è stato accusato di aver fatto grandi donazioni di denaro alle fondazioni dell’amica e consigliera della presidente, la sciamana Choi Soon-sil, in cambio di favori politici

Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato

Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato   Violare la prescrizione del <<vivere onestamente>>, stabilita da una misura di prevenzione di natura personale come può essere la “sorveglianza speciale” di cui al vigente codice antimafia non è un reato. Con la sentenza n.39427 delle Sezioni Unite (1)  della suprema Corte di cassazione

Cgia Mestre, aziende: boom di denunce al Nord est

Dal 2010 al 2015, le denunce per estorsione da parte delle aziende sono aumentate del 64,2%, passando da 5992 a 9839.

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

  Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette giĂ  fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e ripetute da parte della