Corruzione pagina 17

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!   Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito. Il caso nasce dalla consegna di una ingente somma di denaro, in denaro contante e fatta brevi manu nel recente periodo, dal Re del Ghana al

Corruzione: Italia maglia nera UE, davanti solo a Grecia e Bulgaria

Italia maglia nera d’Europa per la corruzione al 66esimo posto su 176.

Riciclaggio diretto e prestanome: a volte non serve

Riciclaggio diretto & prestanome: a volte non serve!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un  soggetto terzo se ci riferiamo al  riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno. Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato,

Codice antimafia: “corrotti e mafiosi”, binomio  bocciato

Raffaele Cantone, responsabile nazionale anticorruzione e capo dell’ANAC, esprime forti critiche e perplessità sull’equiparazione che si è data a corrotti e mafiosi.

Corruzione, scoppia caso Punta Catalina: coinvolta anche l’Italia

Nell’inchiesta contro la brasiliana Odebrecht che avrebbe pagato tangenti per costruire una mega centrale di carbone in un certo senso troviamo anche l’Italia.

Riciclaggio: famiglia “Fini” a giudizio

Volge al termine l’indagine sul “re delle slot machine” Francesco Corallo e, con esso, la famiglia dell’ex presidente della Camera dei deputati Giancarlo Fini.

Con nuovo codice antimafia conti sequestrati anche per i sospettati

Il codice è diventato legge: si velocizzano confische dei beni anche solo dei sospettati di stalking. Più trasparente scelta degli ufficiali giudiziari. Scenari kafkiani e orwelliani non sono poi così lontani dalla realtà.

Italia: graduatoria dell’indignazione

Italia: graduatoria dell’indignazione Nel mentre vedo politici che si scandalizzano per la intervenuta equiparazione dei reati contro la Pubblica amministrazione – come il peculato, la corruzione propria e impropria, la corruzione giudiziaria, la concussione e l’induzione indebita fino allo stalking – a quelli di mafia. Insomma, con la legge appena approvata il “corrotto è equiparato

‘Ndrangheta e politica: 24 arresti in Lombardia

‘Ndrangheta & politica: 24 arresti in Lombardia!   Associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio per 27 misure cautelari eseguite nella giornata odierna in Lombardia (21 in a vedere il sole a “stelle & strisce” in carcere e 4 ai domiciliari). Tra gli arrestati il

Antiriciclaggio: persone politicamente esposte

Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini di “persone politicamente esposte”, sono