Corruzione pagina 15

Cartolarizzazione e antiriciclaggio: cautele necessarie Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato e/o in bonis – viene ceduto

Corruzione: problema endemico alla natura umana “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce anche a creare disuguaglianze. Di fronte a questo cancro della società,

Testa di legno: intestazione fittizia e auto riciclaggio   Avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Roma e confermato dall’Ufficio del  riesame, riguardante un assegno di conto corrente da diecimila euro ed un saldo di oltre due milioni di euro allocato su un conto corrente, risultato intestato a Binein Ali Ahmed

L’inchiesta, voluta dal Re Salman e dal figlio, il principe Mohammed, durata 3 anni ha portato all’arresto molti sceicchi. clienti speciali di grandi banche europee.

Inchiesta FBI sulla presunta manipolazione russa delle elezioni Usa scoprirà casi di corruzione e rete di affari tra Mosca e Washington, ma non porterà all’impeachment di Trump.

Decine fra uomini d’affari ed ex ministri sono stati arrestati per corruzione, sono fra i più facoltosi uomini dell’Arabia Saudita

Per decenni costruita fortuna tramite un trust alle Bermuda. Simons è tra i finanziatori del Partito Democratico nonché il direttore del fondo hedge Renaissance Technologies.

Pesante giro di vite voluto dal principe Mohammed Salman : in manetta principi, membri della sterminata famiglia reale e ministri. Tra gli arresti eccellenti, uno degli investitori più noti della Silicon Valley.

Condannato un “giudice corrotto” del contenzioso tributario che modellava le sentenze in base al ritorno economico che gli derivava.

Airbus nel terzo trimestre teme un impatto sui suoi risultati se condannato per l’inchiesta sulla corruzione negli appalti.