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Secondo un rapporto interno di Deutsche Bank, visto in esclusiva dal Guardian, Deutsche Bank rischia di pagare multe, e di incorrere in azioni legali, a causa di un meccanismo di riciclaggio di denaro russo da 20 miliardi di dollari, un’operazione battezzata Global Laundromat. Lo schema avrebbe avuto una durata di quattro anni fra il 2010
Bankitalia ha imposto alla succursale italiana della olandese Ing Bank di non aprire conti con la nuova clientela.
Trasparency International invita gli Stati membri della Ue ‘a non piegarsi alle pressioni per respingere la prima lista nera indipendente contro il riciclaggio di denaro dell’Unione europea’. E’ quanto si legge in una nota, in cui viene messo in evidenza che l’elenco delle 23 giurisdizioni inserite nella lista nera pubblicate dalla Commissione europea ‘è un passo
Secondo alcune fonti Reuters, una lettera del re saudita avrebbe persuaso le autoritĂ Ue a riconsiderare l’inserimento dell’Arabia nella lista nera
La banca ha dichiarato di essere sotto inchiesta della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti
Panama non ha gradito la scelta della Commissione Ue, che ha inserito il Paese nella lista nera degli stati opachi in termini di lotta al riciclaggio
Lula condannato per la seconda volta nell’ambito dell’operazione Lava Jato: 12 anni e 11 mesi di carcere per corruzione (attiva e passiva) e riciclaggio.
Da ieri stop all’emissione della banconota da 500 euro nell’area. Solo la Germania e l’Austria continueranno ad emetterle ancora ma solo fino ad aprile.
Dopo la notizia di nuove perquisizioni negli uffici della sede di Francoforte, continua l’ondata di vendite che da ieri si è abbattuta sulla prima banca di Germania.
Sei uffici della Deutsche Bank sono stati perquisiti da circa 170 poliziotti a Francoforte, nell’ambito di indagini relative a riciclaggio di denaro. Lo ha fatto sapere il pubblico ministero. Le indagini sono dirette contro due membri dello staff della Deutsche Bank, che sono accusati di aver aiutato i clienti a creare societĂ off-shore per riciclare