riciclaggio pagina 13

Il vero motivo dietro all’abolizione della banconota 500 euro

Eliminazione banconote di grosso taglio fa parte di una strategia di guerra valutaria per svalutare l’euro. e non solo di un piano per abolire i contanti.

Vaticano: 13 nuove inchieste anti riciclaggio

Nella lotta alle attivitĂ  illecite dello Ior, la banca del Vaticano, la procura dello staterello della Chiesa Cattolica ha in corso 13 nuove inchieste contro persone accusate di riciclaggio di denaro sporco e hanno congelato e sequestrato 11 milioni di euro di beni per un valore di 11 milioni di euro. Il comitato Moneyval del

“Limite contante a 3.000 euro favorisce il riciclaggio”

Il limite al contante a 3.000 euro nei Compro Oro e giochi favorisce il riciclaggio e triplica le opportunitĂ  per la malavita organizzata. A dirlo è Maurizio Pimpinella, presidente di AIIP (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e Moneta Elettronica), secondo cui l’emendamento alla legge di StabilitĂ  sul tetto al contante rimedia fortunatamente alla “svista” dei

Italia, un paese di banchieri e piccoli imprenditori evasori

In migliaia, insieme a commercianti e liberi professionisti, occultano Fisco appena possono. A San Marino 27 mila conti da 22 miliardi di euro.

Ior ancora nei guai. Denaro ‘sporco’ nella Banca del Vaticano

Spunta l’ipotesi di riciclaggio nella seconda inchiesta. “Ancora una volta nel registro degli indagati…”

Deutsche Bank: purga al vertice mette le ali al titolo

Se ne vanno AD Jain e Fitschen. ReddittivitĂ  scadente, scandali giudiziari (falsa testimonianza, $6 miliardi riciclati da clienti russi) e un problema grosso coi derivati.

A 12 anni dal crac Parmalat, Svizzera rinvia a giudizio Luca Sala

L’ex manager di Bank of America ritenuto colpevole per reati di riciclaggio di denaro aggravato. Rischia fino a 7 anni e mezzo di carcere.

Francia, controlli sempre piĂą stretti sull’uso del contante

Dal prossimo settembre, norme piĂą rigide per transazioni in contanti. Le misure si inquadrano nel nel pacchetto d leggi per combattere il terrorismo.

Rubano Bitcoin, incriminati due ex agenti federali Usa

Le accuse mosse dal dipartimento di Giustizia sono di frode informatica e riciclaggio di denaro.

Restrizioni pagamenti cash sanciranno la fine del Bitcoin

Imposte limitazioni sui contanti in Francia e Italia. Quando transazioni elettroniche saranno obbligatorie, moneta virtuale non varrĂ  piĂą nulla.