riciclaggio pagina 13
Eliminazione banconote di grosso taglio fa parte di una strategia di guerra valutaria per svalutare l’euro. e non solo di un piano per abolire i contanti.
Nella lotta alle attivitĂ illecite dello Ior, la banca del Vaticano, la procura dello staterello della Chiesa Cattolica ha in corso 13 nuove inchieste contro persone accusate di riciclaggio di denaro sporco e hanno congelato e sequestrato 11 milioni di euro di beni per un valore di 11 milioni di euro. Il comitato Moneyval del
Il limite al contante a 3.000 euro nei Compro Oro e giochi favorisce il riciclaggio e triplica le opportunitĂ per la malavita organizzata. A dirlo è Maurizio Pimpinella, presidente di AIIP (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e Moneta Elettronica), secondo cui l’emendamento alla legge di StabilitĂ sul tetto al contante rimedia fortunatamente alla “svista” dei
In migliaia, insieme a commercianti e liberi professionisti, occultano Fisco appena possono. A San Marino 27 mila conti da 22 miliardi di euro.
Spunta l’ipotesi di riciclaggio nella seconda inchiesta. “Ancora una volta nel registro degli indagati…”
Se ne vanno AD Jain e Fitschen. ReddittivitĂ scadente, scandali giudiziari (falsa testimonianza, $6 miliardi riciclati da clienti russi) e un problema grosso coi derivati.
L’ex manager di Bank of America ritenuto colpevole per reati di riciclaggio di denaro aggravato. Rischia fino a 7 anni e mezzo di carcere.
Dal prossimo settembre, norme piĂą rigide per transazioni in contanti. Le misure si inquadrano nel nel pacchetto d leggi per combattere il terrorismo.
Le accuse mosse dal dipartimento di Giustizia sono di frode informatica e riciclaggio di denaro.
Imposte limitazioni sui contanti in Francia e Italia. Quando transazioni elettroniche saranno obbligatorie, moneta virtuale non varrĂ piĂą nulla.