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Imprese: nell’anno del COVID è record per casi di riciclaggio

Nel 2020 sono state 113.187 (+7% sul 2019): una soglia, quella in valore assoluto, mai toccata prima. Prato e Milano, le province piĂą colpite

Sottraeva soldi ai clienti per comprare opere d’arte e auto d’epoca, in carcere ex dipendente di Sella

insieme a un complice avrebbe sottratto circa 10 milioni di euro da una serie di conti correnti della Banca Sella, dove lavorava.

Fincen Files, inchiesta su riciclaggio imbarazza le grandi banche internazionali

Il consorzio di giornalisti che scoprì i Panama Papers ha denunciato operazioni sospette di riciclaggio per 2mila miliardi di dollari, e clienti “illustri”

Abn Amro scivola in Borsa. Aperta inchiesta per riciclaggio

Perde oltre l’8% alla borsa di Amsterdam il titolo Abn Amro. A pesare sulle azioni della banca d’affari la notizia dell’apertura da parte delle autoritĂ  olandesi di un’inchiesta per riciclaggio. I magistrati ritengono che la banca abbia segnalato operazioni sospette con grande ritardo o non le abbia affatto segnalate per un lungo periodo.

Reuters: Ubs chiede patteggiamento per inchiesta riciclaggio

Ubs avrebbe presentato nei giorni scorsi un’istanza di patteggiamento per una pena concordata di tre milioni di euro complessivi all’ufficio Gip del Tribunale di Milano in relazione all’inchiesta che la vede indagata per il reato presupposto di riciclaggio. Lo riferisce l’agenzia Reuters Italia, citando due fonti a diretta conoscenza del dossier. Sempre secondo l’agenzia stampa,

Lotta al denaro sporco: Ue propone interconnessione dei conti bancari

Ecco la proposta della Commissione europea per fermare il flusso da 200 miliardi di euro che transita nell’Unione europea.

Ue, Italia prima per l’uso dei contanti

Utilizziamo i contanti nell’86 per cento delle transazioni contro una media dell’Eurozona del 79 per cento